证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-015
基蛋生物科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生
物科技股份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 227,285,189
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.8158
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长苏恩本生主持。会议的
召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长苏恩本、董事孔婷婷、董事倪文、董
事苏恩奎现场出席会议；董事陶爱娣、董事朱刚、独立董事万遂人、独立董事骆
竞、独立董事俞红海因公出差，视频参会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司副总经理颜彬因公出差，视频参会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 227,069,129 99.9049 165,200 0.0726 50,860 0.0225
2、 议案名称：《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 227,069,129 99.9049 165,200 0.0726 50,860 0.0225
3、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 227,069,129 99.9049 165,200 0.0726 50,860 0.0225
4、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 227,069,129 99.9049 165,200 0.0726 50,860 0.0225
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 227,118,989 99.9268 166,200 0.0732 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 227,118,989 99.9268 166,200 0.0732 0 0.0000
7、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 225,815,855 99.3535 1,469,334 0.6465 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 226,421,905 99.6201 863,284 0.3799 0 0.0000
9、 议案名称：《关于变更 2023 年年审会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 227,119,989 99.9273 165,200 0.0727 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 226,421,905 99.6201 863,284 0.3799 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于<公司
2022 年度董事会 20,471, 98.955 165,20
1 0.7985 50,860 0.2459
工作报告>的议 509 6 0
案》
《关于<公司
2022 年度监事会 20,471, 98.955 165,20
2 0.7985 50,860 0.2459
工作报告>的议 509 6 0
案》
《关于<公司
20,471, 98.955 165,20
3 2022 年度财务决 0.7985 50,860 0.2459
509 6 0
算报告>的议案》
《关于<公司
2022 年 年 度 报 20,471, 98.955 165,20
4 0.7985 50,860 0.2459
告>及其摘要的 509 6 0
议案》
《关于公司 2022
20,521, 99.196 166,20
5 年度利润分配预 0.8034 0 0.0000
369 6 0
案的议案》
《关于 2022 年董
20,521, 99.196 166,20
6 事、监事薪酬的 0.8034 0 0.0000
369 6 0
议案》
《关于使用自有
19,218, 92.897 1,469,
7 闲置资金进行投 7.1025 0 0.0000
235 5 334
资理财的议案》
《关于公司及全
资、控股子公司
19,824, 95.827 863,28
8 向银行申请综合 4.1730 0 0.0000
285 0 4
授信额度的议
案》
《关于变更 2023
20,522, 99.201 165,20
9 年年审会计师事 0.7986 0 0.0000
369 4 0
务所的议案》
《关于公司与银
行开展供应链融 19,824, 95.827 863,28
10 4.1730 0 0.0000
资业务合作暨对 285 0 4
外担保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均属于普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之
一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：蔡朦、白雪
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日