证券代码：603390              证券简称：通达电气                  公告编号：2023-053



                   广州通达汽车电气股份有限公司

           第四届董事会第十次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车
电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日以电话、邮件的形
式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十次（临时）会议的通知和材料。
    公司第四届董事会第十次（临时）会议于 2023 年 12 月 13 日下午 14:00 以
通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长
陈丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、
客观、公正的执业准则，较好地履行了其责任和义务，能够满足公司财务审计工
作及内部控制审计工作要求。经公司董事会审计委员会提议，并审议天健会计师
事务所（特殊普通合伙）提供的资质材料、信息安全及质量管理、人力等资源配
置、响应方案及执业记录等文件，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，为公司提供审计服务，聘期为
一年，年度财务审计费用为人民币 74 万元（含税），内控审计费用为人民币 16
万 元 （ 含 税 ）。 具 体 内 容 参 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于续聘会计师事务

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所的公告》（公告编号：2023-054）。

    公司审计委员会就本议案事项发表了明确同意的书面审核意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会提议于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广
州通达汽车电气股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-055）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                广州通达汽车电气股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2023 年 12 月 14 日




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