证券代码：603396             证券简称：金辰股份           公告编号：2023-054


                   营口金辰机械股份有限公司
            第四届董事会第三十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于
2023 年 5 月 12 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通讯
的形式召开，会议通知于 2023 年 5 月 7 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应
到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李义升先生主持，公司监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《关于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂
缓与豁免业务管理制度》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。



                                                  营口金辰机械股份有限公司董事会

                                                           二〇二三年五月十五日