证券代码：603396            证券简称：金辰股份              公告编号：2023-060



                      营口金辰机械股份有限公司
         关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 7 日召开
第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章
程>的议案》，现就相关情况公告如下：
    一、变更公司注册资本的相关情况
    根据《营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定：原激励对象中四名因个
人原因离职、公司 2022 年度业绩未达《激励计划》第二个行权期/第二个解除限
售期的公司层面业绩考核要求，董事会决定注销已获授但尚未行权的股票期权
227,070 份，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 83,550 股。具体内
容详见《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。
    本次回购注销完成后，公司总股本将由 116,149,042 股变更为 116,065,492
股 ， 公 司 注 册 资 本 也 相 应 的 将 由 人 民 币 116,149,042 元 变 更 为 人 民 币
116,065,492 元。
    二、修订《公司章程》条款的相关情况
    根据上述股本变动情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，对应条
款修改如下：
              原章程条款                             修改后章程条款
 第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条               公司注册资本为人民币
 11614.9042 万元。               11606.5492 万元。
 第 二 十 条 公 司股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
 11614.9042 万股，均为普通股。   11606.5492 万股，均为普通股。



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    除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，因修订《公司章程》需要办
理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登
记手续。
    上述事项尚需提交股东大会审议，上述变更最终以工商登记机关核准的内容
为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。


    特此公告。




                                       营口金辰机械股份有限公司董事会
                                                   2023 年 6 月 7 日




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