证券代码：603396          证券简称：金辰股份              公告编号：2023-063


                    营口金辰机械股份有限公司
            第四届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议
于 2023 年 6 月 7 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场形式召开，
会议通知于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，会议由监事会主席赵祺女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议
案》
    监事会认为：公司本次关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票有关事项，
审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和《营口金辰机械股份有限公司 2021 年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》有关规定，不存在损害股东利益的情形。公司
本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票合法、有效，同意《关于注销部分股
票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部
分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。
    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。



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    营口金辰机械股份有限公司监事会
                二〇二三年六月七日




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