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金辰股份 (603396)
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2025-02-21 15:00
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公司公告

金辰股份:营口金辰机械股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告2023-10-31  

证券代码:603396             证券简称:金辰股份         公告编号:2023-085


                   营口金辰机械股份有限公司
           第四届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会议于
2023 年 10 月 30 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通讯
的形式召开,会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议
应到董事 7 名,实到董事 7 名,会议由董事长李义升先生主持,公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。



    二、董事会会议审议情况
    (一)会议审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《营口金辰机
械股份有限公司 2023 年第三季度报告》。


    (二)会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    董事会认为:公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产
减值准备,依据充分,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息
更加真实可靠,同意计提资产减值准备。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提资
产减值准备的公告》。
    表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。


特此公告。



                                 营口金辰机械股份有限公司董事会

                                          二〇二三年十月三十日