证券代码：603408     证券简称：建霖家居    公告编号：2023-031


           厦门建霖健康家居股份有限公司
    关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
               限制性股票回购注销实施公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
   回购注销原因：根据厦门建霖健康家居股份有限公司（以下
    简称“公司”）2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以
    下简称“本次激励计划）相关规定，鉴于本次激励计划中首
    次授予的 3 名激励对象和剩余预留授予的 1 名激励对象因主
    动离职而不再具备激励对象资格，公司决定回购注销上述激
    励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 8.75 万股。
   本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股）    注销股份数量（股）       注销日期
      87,500                87,500          2023 年 6 月 1 日

    一、本次限制性股票回购注销决策与信息披露

    公司于 2023 年 3 月 15 日召开第二届董事会第十八次会议和
第二届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于 2021 年股票期
权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股
票期权的议案》，同意回购注销 4 名主动离职的激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票 8.75 万股。具体内容详见公司于 2023
年 3 月 16 日在指定信息披露媒体上披露的《厦门建霖健康家居股
份有限公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销
部 分 限 制 性 股 票 与 注 销 部 分 股 票 期 权 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2023-011）。
     公司已根据法律规定就本次限制性股票回购注销事项履行通
知债权人程序，详见公司于 2023 年 3 月 16 日在指定信息披露媒
体上披露的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于回购注销部分
限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-012）。
截至本公告日,公示期已满 45 天，期间公司未收到任何债权人对
本次股份回购注销事项提出的异议，也未出现债权人向公司要求
提前清偿债务或者提供担保的情况。

     二、本次限制性股票回购注销情况

     （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
     根据公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）之“第八章 公司/激励对象
发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：
“激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期且因个人原因不再
续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起，激励对象已解
除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性
股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销；激励对象已行
权的股票期权不做处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，
由公司注销。”
     鉴于公司本次激励计划中首次授予的 3 名激励对象和剩余预
留授予的 1 名激励对象因主动离职而不再具备激励对象资格，根
据公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司董事会审议决定对
其分别所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 6.75 万股、
2 万股，合计 8.75 万股限制性股票进行回购注销。
       （二）本次回购注销的相关人员、数量
     本次回购注销限制性股票涉及首次授予 3 人，剩余预留授予 1
人，合计人数 4 人，合计回购注销限制性股票 87,500 股；本次回
购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 2,412,500 股。
       （三）回购注销安排
     公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简 称 “ 中 登 公 司 ”） 开 设 了 回 购 专 用 证 券 账 户 （ 账 户 号 码 ：
B884397254），并向中登公司申请办理上述限制性股票的回购注销
手续。
     预计本次限制性股票于 2023 年 6 月 1 日完成注销，注销完成
后，公司总股本由 449,180,000 股变更为 449,092,500 股。

       三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

     公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如
下：

          类别            变动前（股）      变动数（股）       变动后（股）
 有限售条件的流通股          333,161,367          -87,500        333,073,867
 无限售条件的流通股          116,018,633                   -     116,018,633
          总计               449,180,000          -87,500        449,092,500
    四、说明及承诺

    公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策
程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》
和《激励计划（草案）》的有关规定、限制性股票授予协议书的安
排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
    公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对
象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知
相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销
事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公
司将自行承担由此产生的相关法律责任。

    五、法律意见书的结论性意见

    北京海润天睿律师事务所认为：公司本次回购注销部分限制
性股票已履行了必要的决策程序及信息披露程序，符合《公司法》
《证券法》《激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规
定，合法、有效，公司实施本次回购注销部分限制性股票不存在
法律障碍。


    特此公告。
                       厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
                                          2023 年 5 月 30 日