证券代码：603408   证券简称：建霖家居   公告编号：2023-040


           厦门建霖健康家居股份有限公司
  关于股东共同控制关系到期、部分股东重新签订
   《共同控制确认书》暨公司实际控制人变更的
                       提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


  重要内容提示:
   本次权益变动前，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下
简称“公司”）实际控制人为吕理镇、文国良、李相如和朱玉娇
四个家族（以下简称“原实际控制人”），其中吕理镇家族包括吕
理镇和吕学燕；文国良家族包括文国良、范资里、文羽菁和文馨；
李相如家族包括李相如、林绍明、林瑶俐、林瑶瑄和林瑶欣；朱
玉娇家族包括朱玉娇、周武忠、周芯妤和周政宏，15人合计持有
公司67.05%的股份。原实际控制人签署了原《共同控制确认书》，
对共同控制关系进行了确认和约定。
   2023年7月30日，前述《共同控制确认书》期限届满。吕
理镇、文国良家族近日签订新《共同控制确认书》，约定在公司
的经营管理中保持共同控制关系和共同控制地位，期限自2023
年7月30日起36个月内有效。李相如、朱玉娇家族因个人原因不
再续签《共同控制确认书》。

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   原《共同控制确认书》期限届满、新《共同控制确认书》
签订暨本次权益变动后，公司实际控制人变更为吕理镇、文国良
家族，共6人合计持有公司48.61%的股份。李相如家族共5人持有
公司9.05%的股份，朱玉娇家族共4人持有公司9.05%的股份。本
次权益变动不触及要约收购，不会导致公司无控股股东的情况发
生变化。上述变动不会对公司日常生产经营产生重大影响。



    一、 本次权益变动的具体情况
    公司近日收到股东吕理镇、文国良、李相如和朱玉娇四个家
族的告知函，根据原《共同控制确认书》的约定，公司原实际控
制人吕理镇、文国良、李相如和朱玉娇四个家族的共同控制关系
于2023年7月30日到期届满，吕理镇、文国良家族签订了新《共
同控制确认书》，约定在公司的经营管理中保持共同控制关系和
共同控制地位，期限自2023年7月30日起36个月内有效。吕理镇、
文国良家族共6人合计持有公司48.61%的股份，为公司实际控制
人。李相如、朱玉娇家族因个人原因不再续签《共同控制确认书》。
     （一） 本次权益变动相关信息披露义务人的基本情况
    1、吕理镇、文国良家族：
                           是否取得其
        姓名      国籍     他国家或地      在公司任职情况
                             区居留权
       吕理镇   中国台湾         否          公司董事长
       吕学燕   中国台湾       否       子公司厦门百霖总经理
       文国良   中国台湾       否           公司副董事长
       范资里   中国台湾       否                无



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       文羽菁   中国台湾       否              无
        文馨    中国台湾       否              无

   2、李相如家族
                           是否取得其
        姓名      国籍     他国家或地    在公司任职情况
                             区居留权
       李相如   中国台湾         否         公司董事
       林绍明   中国台湾       否              无
       林瑶俐   中国台湾       否              无
       林瑶瑄   中国台湾       否              无
       林瑶欣   中国台湾       否              无

   3、朱玉娇家族
                           是否取得其
        姓名      国籍     他国家或地    主要职业及职务
                             区居留权
       朱玉娇   中国台湾         否     子公司欣仕霖厂长
       周武忠   中国台湾       否              无
       周芯妤   中国台湾       否              无
       周政宏   中国台湾       否              无



   （二） 本次权益变动股东股份数量及比例的具体变动情况
   本次权益变动前，原实际控制人吕理镇、文国良、李相如和
朱玉娇四个家族持有公司股份的情况如下：




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注：本次权益变动前以上直接持股的股东持有公司股份情况如
下：
       股东名称           持股数量         持股比例
 JADE FORTUNE LIMITED    90,361,531         20.23%
PERFECT ESTATE LIMITED   79,083,562         17.70%
  YUEN TAI LIMITED       40,664,075         9.10%
 ESTEEM LEAD LIMITED     40,664,075         9.10%
  STAR EIGHT LIMITED     20,084,000         4.50%
  NEW EMPIRE LIMITED     16,579,741         3.71%
 HEROIC EPOCH LIMITED    12,050,400         2.70%



    本次权益变动后，公司实际控制人变更为吕理镇、文国良家
族，其持有公司股份的情况如下：




                            4
    注：1.本次权益变动后，吕理镇、文国良家族通过JADE
FORTUNE、PERFECT ESTATE等直接持股的股东所持有公司的股票
数量未发生变化，吕理镇家族增加直接持有公司140,000股股份；
    2.除原共同控制关系到期终止，吕理镇、文国良家族重新签
订《共同控制确认书》外，权益变动期间，吕理镇家族增持了公
司股份，另因公司股权激励计划等导致原实际控制人持股比例被
动稀释。
    本次权益变动后，李相如家族共5人持有公司9.05%的股份，
朱玉娇家族共4人持有公司9.05%的股份，其分别间接持有的公司
股份数量不变。
    公司无控股股东，本次权益变动不会导致公司无控股股东的
情形发生变化。本次权益变动不触及要约收购。

    二、原《共同控制确认书》签署及履行情况


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     2017 年 6 月 10 日，原实际控制人签署了《共同控制确认书》
约定和承诺：在确认书生效之日起至公司股票在国内证券交易所
上市之日起至少三十六个月保持不变，各方在公司的经营中保持
共同控制关系和共同实际控制地位。本确认书签署后，本确认书
当事人对公司董事会、股东大会的任一议案或对公司董事会、股
东大会的任一提案，继续事先就议案或提案的内容进行充分的沟
通和交流，并确认：对涉及公司重大事项的议案或提案须在两个
工作日内按照股权比例少数服从多数的原则形成统一意见。原实
际控制人合计持有公司股份 299,487,384 股，占公司股份的
67.05%。
     在上述共同控制关系的有效期内，原实际控制人在管理和决
策中均充分遵守了《共同控制确认书》的约定和有关承诺，各方
未发生违反《共同控制确认书》的情形，亦不存在任何纠纷或潜
在纠纷。
     原《共同控制确认书》所约定的共同控制关系于 2023 年 7
月 30 日到期届满，原实际控制人中李相如和朱玉娇家族因个人
原因不再续签《共同控制确认书》。

     三、本次《共同控制确认书》的签署及实际控制人变更的情
况
     （一）本次《共同控制确认书》的签署情况及主要内容
     吕理镇、文国良家族签订了新《共同控制确认书》，约定在
公司的经营管理中保持共同控制关系和共同控制地位，期限自
2023 年 7 月 30 日起 36 个月内有效。主要内容如下：


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    1、遵守法律和尊重社会公德和社会公共利益原则，一致反
对违反法律规定和公司章程规定的有关提案和表决事项。
    2、在公司以往的生产经营过程中，本确认书当事人对公司
董事会、股东（大）会的任一议案或对公司董事会、股东（大）
会的任一提案，均事先就议案或提案的内容进行了充分的沟通和
交流，涉及公司重大事项的议案或提案均及时形成了统一意见。
    3、本确认书签署后，本确认书当事人对公司董事会、股东
大会的任一议案或对公司董事会、股东大会的任一提案，继续事
先就议案或提案的内容进行充分的沟通和交流，并确认：对涉及
公司重大事项的议案或提案须在两个工作日内按照股权比例少
数服从多数的原则形成统一意见。
    4、本确认书自签署之日起生效，自本确认书生效之日起三
十六个月保持不变。在确认书生效期间内，除非为了使共同控制
的共同控制关系更为稳定而所作的修改以外，不会对本确认书进
行任何补充、修改或终止。
    （二）本次《共同控制确认书》签署后的实际控制人情况
    本次权益变动后，公司股东吕理镇、文国良家族合计持有公
司股份 218,299,234 股，占公司股本的 48.61%，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理
办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
股东吕理镇、文国良家族为公司实际控制人，具体持股情况请参
见本公告“一、本次权益变动的具体情况”“（二） 本次权益变
动股东股份数量及比例的具体变动情况”。



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    经公司核查，在原共同控制关系到期后，除吕理镇、文国良
家族本次新签订的《共同控制确认书》外，吕理镇、文国良、李
相如、朱玉娇家族之间不存在《上市公司收购管理办法》所规定
的一致行动情形。
    根据招股说明书及原《共同控制确认书》约定：“对涉及公
司重大事项的议案或提案按照股权比例少数服从多数的原则形
成统一意见”。原实际控制人合计持有公司 67.05%的股份，其中
吕理镇、文国良家族合计持股比例为 48.84%，超过原实控人合
计持股比例的半数，基于前述条款约定，能够对相关议案提案形
成主导性影响。本次《共同控制确认书》签署后，原实际控制人
之间不存在未披露的一致行动情形，吕理镇、文国良家族合计持
有公司 48.61%的股份，公司的主导控制权没有发生变化。

       四、实际控制人变更对公司的影响
    本次实际控制人变更不违反《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公
司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不会
对公司主营业务和财务状况产生重大影响，不会引起公司管理层
变动，不会影响公司人员独立、财务独立和资产完整，公司仍具
有规范的法人治理结构，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。

       五、备查文件
    1、原实际控制人签署的关于厦门建霖健康家居股份有限公
司《共同控制确认书之解除协议》；

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    2、吕理镇、文国良家族签署的关于厦门建霖健康家居股份
有限公司《共同控制确认书》；
    3、《简式权益变动报告书》


    特此公告。



                      厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
                                         2023 年 8 月 1 日




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