厦门建霖健康家居股份有限公司

                独立董事关于第三届董事会第二次会议

                         所审议事项的独立意见

   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及厦门建霖健康家居
股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要
求，我们作为公司独立董事，对公司第三届董事会第二次会议所审议事项发表意见
如下：


一、 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的
  独立意见

   公司本次将“五金龙头扩产项目”和“智能信息化升级项目”结项并将节余募
集资金永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，有利于进一步充盈公司现
金流，提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。公司在决
策和审批程序上符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资
金用途的情况，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。


二、     《关于变更部分募集资金投资项目的议案》的独立意见

   公司本次变更部分募集资金投资项目，将原“研发综合楼建设项目”对应的募
集资金用于“研发楼建设项目”，是公司根据原募集资金投资项目的客观情况，并结
合公司目前经营所需而做出的合理决策，有助于更好地发挥募集资金的使用效益，
维护公司及全体股东利益。本次变更部分募集资金用途的决策程序合法、有效，符
合证监会、上交所关于上市公司募集资金管理的有规定，符合公司的发展战略。我
们同意本次变更部分募集资金用途事项，并同意提交公司股东大会审议。



三、 《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的
  议案》的独立意见
   经核查，我们认为：公司本次调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制
性股票回购价格的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定，本次调整内容在公司
2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。因
此，我们同意公司对本次激励计划限制性股票回购价格的调整。

四、 《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及
注销部分股票期权的议案》的独立意见

   经核查，我们认为：鉴于公司本次激励计划中首次授予的 2 名激励对象因主动
离职而不再具备激励对象资格，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定及公司
2021 年第一次临时股东大会授权，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票 3.30 万股进行回购注销，对上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权
5.50 万份进行注销。本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项已履行
相应的决策程序，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》等有关规定，不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权。




   （以下无正文）