证券代码：603408   证券简称：建霖家居    公告编号：2023-053


            厦门建霖健康家居股份有限公司
          第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。



一、监事会会议召开情况
    厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第二次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日向全体监事发出，
会议于 2023 年 10 月 27 日于公司办公楼会议室以现场方式召开。
本次会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事 3 人，
实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门建霖健
康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法
律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：
  （一）审议通过《公司<2023 年第三季度报告>》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


  （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
    公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机
构出具了专项核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2023-054）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


  （三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机
构出具了专项核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资
项目的公告》（公告编号：2023-055）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



  （四）审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激
励计划限制性股票回购价格的议案》
    公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限

公司关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票

回购价格的公告》（公告编号：2023-056）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



    （五）审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计
划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

    公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限

公司关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限

制性股票与注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-057）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。


                       厦门建霖健康家居股份有限公司监事会
                                           2023 年 10 月 28 日