证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-064


           厦门建霖健康家居股份有限公司
       关于变更注册资本及修改公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。

    厦门建霖健康家居股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日召开

第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修

改公司章程并办理相关变更手续的议案》，现将相关事宜公告如

下：

    公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议和

第三届监事会第二次会议，会议审议通过《关于 2021 年股票期

权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分

股票期权的议案》，鉴于 2 名激励对象因个人原因主动离职而不

再具备激励对象资格，对其持有的已获授但尚未解除限售的 3.30

万股限制性股票予以回购注销。回购注销完成后，公司股份总数

由 44,909.25 万股变更为 44,905.95 万股，公司注册资本由

44,909.25 万元变更为 44,905.95 万元。该事项尚需向中国证券

登记结算公司提交相关手续。

    上述股份变动全部完成后，公司股份总数由 44,909.25 万股
变更为 44,905.95 万股，公司注册资本由 44,909.25 万元变更为

44,905.95 万元。具体修订内容如下：

序号                 原条款                             修订后条款
       第六条 公司注册资本为人民币         第六条 公司注册资本为人民币
 1
       44,909.25 万元。                    44,905.95 万元。

       第二十条 公司股份总数为 44,909.25   第二十条 公司股份总数为 44,905.95 万
 2
       万股，全部为普通股。                股，全部为普通股。


       本次变更注册资本及修改《公司章程》相关条款以工商登记

部门最终核定为准。除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体。

       公司 2021 年第一次临时股东大会授权董事会在激励对象符

合条件时向激励对象授予股票期权或限制性股票并办理授予股

票期权或限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交

易所提出授予申请、向中国证券登记结算公司申请办理有关登记

结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

上述议案无需提交股东大会审议。



       特此公告。



                              厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 13 日