证券代码：603408    证券简称：建霖家居   公告编号：2023-066


            厦门建霖健康家居股份有限公司
          第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

    厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第三次会议通知已于 2023 年 12 月 6 日向全体董事发出，
会议于 2023 年 12 月 12 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》
的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程并办理
相关变更手续的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限

公司关于变更注册资本及修改公司章程的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    （二）审议通过《关于投资建设大健康产业园项目的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限

公司关于投资建设大健康产业园项目的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权




    特此公告。



                       厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
                                         2023 年 12 月 13 日