证券代码：603421           证券简称：鼎信通讯        公告编号：2023-021


                     青岛鼎信通讯股份有限公司
                 关于投资设立全资子公司的公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
投资标的名称：海南海拓斯科技有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核定为
准）；

         投资金额：海南海拓斯科技有限公司，注册资本为人民币 5000 万元
整，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）持有 100%股权；

         风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记有关手续，能否完成相关审
批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影
响导致投资收益存在不确定性的风险。


    一、   对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    为满足公司业务发展需要，公司拟在海南自贸区设立全资子公司：海南海拓
斯科技有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核定为准）。注册资本为人民币
5000 万元整，公司持有 100%股权。

    （二）董事会审议情况
    2023 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于设
立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司，注册资本为人民币
5000 万元整，同时董事会授权总经理或总经理指定人员执行新设子公司设立相
关所有事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，



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上述事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

    （三）本次对外投资事项不涉及关联交易和重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

    （一）公司名称：海南海拓斯科技有限公司

    （二）注册资本：人民币 5000 万元整

    （三）注册地址：海南自贸区（最终以工商登记机关核准的地址为准）。

    （四）出资方式：公司货币出资人民币 5000 万元整，持股 100%

    （五）经营范围：货物进出口、技术进出口；软件开发；计算机软硬件及辅
助设备批发、计算机软硬件及辅助设备批发零售；智能输配电及控制设备销售；
电机及其控制系统研发、配电开关控制设备研发，光伏设备及元器件销售、电子
元器件与机电组件设备销售（具体以市场监督管理局核定的经营范围为准）。


    三、对上市公司的影响
    本次对外投资，符合公司业务发展需要和长远发展规划，有利于拓展公司业
务和进一步提升公司的整体竞争能力。本次投资不存在损害公司及股东利益的情
形，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

    四、风险分析
（一）标的公司尚需办理工商注册登记有关手续，能否完成相关审批手续存在不
确定性。

（二）标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益
存在不确定性的风险。

    特此公告。


                                         青岛鼎信通讯股份有限公司董事会
                                                 2023 年 6 月 20 日




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