证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2023-061
浙江九洲药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州
市椒江区外沙路 99 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 216
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 445,432,837
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.68
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长花莉蓉女士主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，亲自出席 7 人，委托出席 1 人，独立董事孔德兰女
士因公差未出席本次会议，独立董事俞飚先生因公委托独立董事李继承先生出席
本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙蒙生因公差未出席本次会议；
3、 董事会秘书和部分高管出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 445,378,437 99.98779 54,300 0.01219 100 0.00002
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 445,378,437 99.98779 54,300 0.01219 100 0.00002
3、 议案名称：公司 2022 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 445,378,437 99.98779 54,300 0.01219 100 0.00002
4、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 445,375,537 99.98714 57,200 0.01284 100 0.00002
5、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 445,378,437 99.98779 54,300 0.01219 100 0.00002
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 445,178,287 99.94285 254,450 0.05712 100 0.00002
7、 议案名称：关于确认公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 445,375,537 99.98714 57,200 0.01284 100 0.00002
8、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 445,375,537 99.98714 57,200 0.01284 100 0.00002
9、 议案名称：关于公司 2023 年度开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 445,378,437 99.98779 54,300 0.01219 100 0.00002
10、 议案名称：关于公司 2023 年度投资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 445,378,437 99.98779 54,300 0.01219 100 0.00002
11、 议案名称：关于 2023 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 444,982,503 99.89890 450,234 0.10108 100 0.00002
12、 议案名称：关于 2023 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵
押的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 444,982,503 99.89890 450,234 0.10108 100 0.00002
13、 议案名称：关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 444,982,503 99.89890 450,234 0.10108 100 0.00002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
公司 2022 年度 70,89 99.9192 57,20
4 0.08061 100 0.00014
利润分配预案 9,265 5 0
关于续聘会计
70,70 99.6412 254,4
6 师事务所的议 0.35860 100 0.00014
2,015 6 50
案
关于确认公司
2022 年度董事、 70,89 99.9192 57,20
7 0.08061 100 0.00014
监事薪酬的议 9,265 5 0
案
关于公司 2023
年度董事、监事 70,89 99.9192 57,20
8 0.08061 100 0.00014
薪酬计划的议 9,265 5 0
案
关于公司 2023
年度开展远期 70,90 99.9233 54,30
9 0.07653 100 0.00014
结售汇业务的 2,165 3 0
议案
关于公司 2023
70,90 99.9233 54,30
10 年度投资预算 0.07653 100 0.00014
2,165 3 0
的议案
关于 2023 年度
公司及子公司 70,50 99.3653 450,2
11 0.63452 100 0.00014
向银行申请授 6,231 4 34
信额度的议案
关于 2023 年度
公司及子公司
70,50 99.3653 450,2
12 因向银行申请 0.63452 100 0.00014
6,231 4 34
授信而提供资
产抵押的议案
关于公司 2023
年度对外担保 70,50 99.3653 450,2
13 0.63452 100 0.00014
额度预计的议 6,231 4 34
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：裘晓磊、杨洋
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：九洲药业本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会
议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表
决结果合法、有效。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
2023 年 6 月 1 日