证券代码：603456             证券简称：九洲药业         公告编号：2023-071


                   浙江九洲药业股份有限公司
          第七届监事会第二十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次
会议于 2023 年 6 月 30 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于
2023 年 6 月 25 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管
理人员。会议由孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于 2020 年度非公开发行股票部分募投项目延期的议案》；
    根据募集资金实际使用和募投项目实际实施情况，为保证募投项目建设更符
合公司和股东利益，公司拟将募投项目“瑞博（杭州）医药科技有限公司研发中
心项目”的达到预定可使用状态日期由 2023 年 6 月 30 日延期至 2024 年 12 月
31 日。我们认为：本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎
决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益
的情形。本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合
公司长期发展规划。
    具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于部分募投项目
延期的公告》（公告编号：2023-070）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
          监事会
     2023 年 7 月 1 日