请将手机调至振动或无声




        浙江九洲药业股份有限公司

        2023 年第二次临时股东大会



                  会      议       资   料




                         中国浙江台州
                    二〇二三年八月七日



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                             浙江九洲药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料



                                           目            录
2023 年第二次临时股东大会会议议程 ...................................................................... 3
2023 年第二次临时股东大会会议须知 ...................................................................... 5
议案一       关于选举独立董事的议案……………………………………………….7




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                     浙江九洲药业股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会会议议程


    会议时间：2023 年 8 月 7 日下午 14：00
    会议地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路
99 号）
    会议召集人：公司董事会


    —签到、宣布会议开始—
    1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
    2、宣布会议开始并宣读会议出席情况
    3、推选现场会议的计票人、监票人
    4、宣读大会会议须知


    —会议议案—
    5、议案一《关于选举独立董事的议案》


    —审议、表决—
    6、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答
    7、大会对上述议案进行审议并投票表决
    8、计票、监票


    —宣布现场会议结果—
    9、宣读现场会议表决结果


    —等待网络投票结果—

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10、宣布现场会议休会
11、汇总现场会议和网络投票表决情况


—宣布决议和法律意见—
12、宣读本次股东大会决议
13、律师发表本次股东大会的法律意见
14、签署会议决议和会议记录
15、宣布会议结束


                                             浙江九洲药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2023 年 8 月 7 日




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             2023 年第二次临时股东大会会议须知


   为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法
规和规定，特制定本须知。
   一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
   二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到
确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在
签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东
或股东代理人，不参加表决和发言。
   三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状
态。
   四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持
人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会
议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东
发言。
   五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。会议议
案为选举公司独立董事，采用累积投票制，累积投票制的选票不设“反对”项和“弃
权”项，投票人可在候选人姓名后面“得票数”栏内填写对应的选举表决权数，在
对独立董事候选人进行投票时，所投出的表决权总票数不得超过其在该类别中所
拥有的最大有效表决权票数。
    股东拥有的选举独立董事的最大有效表决权票数=股东持有的表决权股份总
数*1
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   如股东在累积投票栏内对候选人直接打“√”，则表示该股东将所拥有的最大
有效表决权总票数全部投给所对应的独立董事候选人。
   六、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。




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                                                      董事会
                                                2023 年 8 月 7 日




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                         股东大会会议议案
                议案一     关于选举独立董事的议案


各位股东：
    为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章
程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 7 月 21 日召开
第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，
同意提名蒋琦女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通
过之日起至第七届董事会届满之日止。
   现提交本次股东大会审议如下：
   （1）蒋琦


    请各位股东审议！
    独立董事候选人简历附后。




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                                                        董事会
                                                     2023 年 8 月 7 日




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附件：独立董事候选人简历


    蒋琦：女，1980 年出生，本科，高级会计师、注册会计师、税务师、国际注
册内部审计师，现任浙江中健会计师事务所(普通合伙) 副所长，浙江省高级会计
专业技术资格评审专家库专家，浙江省注册会计师协会咨询服务业务专家委员会
委员，浙江省注册会计师协会第二届注册管理委员会委员，第二届浙江省管理会
计专家咨询委员会委员。曾被评为“2015-2016 年度浙江省优秀注册会计师”，2022
年获得浙江省注册会计师行业“注会先锋”称号等。




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