证券代码：603456             证券简称：九洲药业           公告编号：2023-080




                   浙江九洲药业股份有限公司
          第七届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会
议于 2023 年 8 月 7 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2023
年 8 月 2 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长花莉蓉女士主持本次会议，本次会
议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》；
    经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，同意聘任蒋琦女士担任公司
第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之
日止。
    为保证公司董事会下属专门委员会正常运行，根据《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意补选蒋琦女士为公司审计委员
会主任委员、战略决策委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
    蒋琦女士简历详见公司于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于
独立董事辞职暨选举独立董事的公告》（公告编号：2023-076）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过了《关于拟投资设立新加坡全资子公司的议案》；
    根据长期发展战略规划及业务发展需要，公司拟以 983 万美元（其中注册资
本 1,000 新加坡元）的自有资金出资在新加坡投资设立全资子公司，充分利用新
加坡在区位、政策、法律和人才上的优势，将其作为公司全球化业务拓展的平台，
促进公司与国际市场的交流与合作，进一步推进 CDMO 业务全球化布局。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于
拟投资设立新加坡全资子公司的公告》（公告编号：2023-081）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2023-082）。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。




    特此公告。




                                                 浙江九洲药业股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2023 年 8 月 8 日