证券代码：603456             证券简称：九洲药业         公告编号：2023-086


                   浙江九洲药业股份有限公司
          第七届监事会第二十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次
会议于 2023 年 8 月 14 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于
2023 年 8 月 7 日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管
理人员。会议由监事会主席孙蒙生先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》；

    监事会对董事会编制的公司 2023 年半年度报告进行了认真审核，认为：

    （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章
和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；

    （2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财
务状况等事项；

    （3）监事会未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的浙江九洲药业股份有限公司 2023 年半年度报告
全文及摘要。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；

    监事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于公司 2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-087）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    3、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁
条件成就暨解锁上市的议案》；

    根据公司《浙江九洲药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》
关于限制性股票解锁的条件以及第一个考核周期的考核情况，本次符合解锁条件
的激励对象共 160 名，解锁数量 348,300 股，占目前公司总股本 899,492,328 股
的 0.04%。
    经对涉及本次解除限售的激励对象审核，我们认为：2021 年限制性股票第
二个解锁期解锁数量和人员的确定符合激励计划的相关规定，激励对象解除限售
的资格合法有效，我们一致同意公司对已满足条件的激励对象办理 2021 年限制
性股票激励计划第二个解锁期股票解除限售的相关事宜。
    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于公司 2021 年
激励计划授予的限制性股票第二期解锁暨上市的公告》（公告编号：2023-088）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    特此公告。


                                               浙江九洲药业股份有限公司
                                                           监事会
                                                     2023 年 8 月 15 日