证券代码：603458           证券简称：勘设股份         公告编号：2023-052

         贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
             第五届董事会第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开，
会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2023 年 8 月 14 日以专人送达
和通讯的方式发出。
     出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表
决的方式审议了如下议案：
     1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的议案
     具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公
司 2023 年半年度报告》及摘要。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     2、审议通过《公司开立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户》的议
案
     经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州省交通规划勘察设计研究
院股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1596 号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
     为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等有关
规定，公司董事会同意公司开立本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金专户，
对本次募集资金的存放和使用实施专户管理；并授权公司管理层及其授权人士全
权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
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   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    3、审议通过《关于公司与贵阳产业发展控股集团有限公司签署<股份认购
协议的补充协议（二）>暨关联交易》的议案
   全体独立董事对本议案发表了事前认可意见及“同意”的独立意见。
   根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需另行提交公司股
东大会审议。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   特此公告。




                             贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 8 月 26 日




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