勘设股份:勘设股份第五届董事会第十次会议决议公告2023-08-26
证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2023-052
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
董事会第十次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司十六楼会议室以现场表决方式召开,
会议由董事长张林先生主持,本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2023 年 8 月 14 日以专人送达
和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上,符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表
决的方式审议了如下议案:
1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的议案
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公
司 2023 年半年度报告》及摘要。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《公司开立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户》的议
案
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意贵州省交通规划勘察设计研究
院股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1596 号),
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等有关
规定,公司董事会同意公司开立本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金专户,
对本次募集资金的存放和使用实施专户管理;并授权公司管理层及其授权人士全
权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
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表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于公司与贵阳产业发展控股集团有限公司签署<股份认购
协议的补充协议(二)>暨关联交易》的议案
全体独立董事对本议案发表了事前认可意见及“同意”的独立意见。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,本议案无需另行提交公司股
东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 26 日
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