勘设股份:勘设股份第五届董事会第十二次会议决议公告2023-10-31
证券代码:603458 证券简称:勘设股份 公告编号:2023-064
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司十六楼会议室以现场表决方式
召开,会议由董事长张林先生主持,本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2023 年 10 月 25 日
以专人送达和通讯的方式发出。
出席会议董事达到董事会成员半数以上,符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议以记名投票表
决的方式审议了如下议案:
1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于公司设立贵安分公司》的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日
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