证券代码：603458          证券简称：勘设股份       公告编号：2023-064

        贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                 第五届董事会第十二次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司十六楼会议室以现场表决方式
召开，会议由董事长张林先生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知和材料于 2023 年 10 月 25 日
以专人送达和通讯的方式发出。
    出席会议董事达到董事会成员半数以上，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表
决的方式审议了如下议案：
    1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于公司设立贵安分公司》的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                               贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2023 年 10 月 31 日




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