证券代码：603477           证券简称：巨星农牧        公告编号：2023-028
债券代码：113648           债券简称：巨星转债




                乐山巨星农牧股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、会议召开情况
    乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
通知于 2023 年 5 月 26 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于
2023 年 5 月 29 日以现场会议的方式召开。
    会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过了《关于追加公司 2023 年度担保额度预计的议案》
    为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展，扩大业务量，公司预计追加
2023 年度担保总额不超过 20,000.00 万元。同意公司对以下子公司向饲料供应
商采购原材料的货款提供担保，总额不超过 20,000.00 万元：

                                                  单位：万元 币种：人民币
    序号                      被担保人                      担保额度
      1                  安徽巨星农牧有限公司                 2,000.00
      2                  眉山巨星农牧有限公司                 2,000.00
      3                宜宾巨星农牧科技有限公司               1,200.00
      4                乐山巨星农业发展有限公司               1,200.00
      5                  古蔺巨星农牧有限公司                 1,200.00

      6                    巨星农牧有限公司                   3,200.00
      7                泸县巨星农牧科技有限公司               2,000.00
      8                  平塘巨星农牧有限公司                 2,000.00
     9                 屏山巨星农牧有限公司                   2,000.00
     10                叙永巨星农牧有限公司                   2,000.00
     11                剑阁巨星农牧有限公司                   1,200.00
                           合计                              20,000.00
    同时对此次担保做出以下授权：1、公司此次担保授权总额不超过 20,000.00
万元；2、为简化审批流程，授权公司董事长在上述担保额度内审批相关事宜并
签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2023 年年度股
东大会召开前一日止。
    本议案已由公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告（公告编号：2023-030）。
    （二）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    会议同意公司于 2023 年 6 月 19 日 15 点召开公司 2022 年年度股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                         乐山巨星农牧股份有限公司董事会
                                                         2023 年 5 月 30 日