证券代码：603477          证券简称：巨星农牧        公告编号：2023-051
债券代码：113648          债券简称：巨星转债




               乐山巨星农牧股份有限公司
            第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、会议召开情况
    乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
通知于 2023 年 8 月 7 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于
2023 年 8 月 8 日以现场结合通讯的方式召开。
    会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
    因公司人事调整，公公司董事长贺正刚先生、董事赵志刚先生将不再担任公
司董事以及相关董事会专门委员会职务；公司董事蒋思颖女士将不再担任公司董
事职务。贺正刚先生、赵志刚先生以及蒋思颖女士的书面报告自送达公司董事会
之日起生效。
    为保证公司董事会规范运作，保障公司治理质量，根据《公司法》《公司章
程》等相关规定，公司董事会同意选举段利锋先生、唐春祥先生、张耕先生为公
司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。在股东大会审议通过之前，贺正刚先生、赵志刚先生以
及蒋思颖女士将继续履行董事职务以及相关董事会专门委员会职务。
    本议案已由公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告（公告编号：2023-050）。
       （二）审议通过了《关于追加公司 2023 年度担保额度预计的议案》
       为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展，扩大业务量，在有效评估风险
和保证资金（资产）安全的前提下，公司董事会同意追加 2023 年度对外担保不
超过人民币 50,000.00 万元。同意公司对下属子公司古蔺巨星农牧有限公司、公
司下属子公司巨星农牧有限公司对其下属各子公司以及优质养殖户、客户、合作
伙伴提供担保，总额不超过 50,000.00 万元，具体情况如下：
                                                          单位：万元 币种：人民币
编号             担保方                        被担保方             本次新增担保额度

 1       乐山巨星农牧股份有限公司        古蔺巨星农牧有限公司              25,000.00

 2           巨星农牧有限公司            叙永巨星农牧有限公司               3,000.00

 3           巨星农牧有限公司            剑阁巨星农牧有限公司              21,000.00

 4           巨星农牧有限公司          优质养殖户、客户、合作伙伴           1,000.00

                                合计                                       50,000.00

       同时对此次担保做出以下授权：1、公司此次担保授权总额不超过 50,000.00
万元；2、为简化审批流程，授权公司董事长在上述担保额度内审批相关事宜并
签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2023 年年度股
东大会召开前一日止。
       本议案已由公司独立董事发表了同意的独立意见。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
       具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告（公告编号：2023-053）。
       （三）审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
       会议同意公司于 2023 年 8 月 24 日 15 点召开公司 2023 年第二次临时股东大
会。
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       特此公告。
                                                  乐山巨星农牧股份有限公司董事会
                                                                    2023 年 8 月 9 日