证券代码：603477          证券简称：巨星农牧         公告编号：2023-073
债券代码：113648          债券简称：巨星转债


              乐山巨星农牧股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、会议召开情况
    乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
通知于 2023 年 9 月 22 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于
2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。
    会议由公司监事会主席谢勤女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》
    经审核，公司监事会选举岳良泉先生、向竟源先生为公司非职工监事，选举
陈丽青女士为公司职工代表监事，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议
通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告（公告编号：2023-069、2023-070）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会进行审议。


    特此公告。
                                         乐山巨星农牧股份有限公司监事会
                                                         2023 年 9 月 26 日