证券代码：603477            证券简称：巨星农牧       公告编号：2023-075
   债券代码：113648            债券简称：巨星转债


                  乐山巨星农牧股份有限公司
        关于 2023 年第三次临时股东大会通知的更正公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、     股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
   2023 年第三次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2023 年 10 月 11 日
3. 原股东大会股权登记日：
          股份类别          股票代码      股票简称            股权登记日
              Ａ股           603477       巨星农牧            2023/9/27
二、     更正事项涉及的具体内容和原因
         乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”），于 2023 年 9 月 26 日在上
   海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露了《乐山
   巨星农牧股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
   2023-074），事后公司在复核该公告时发现部分内容列示有误，现将相关内容更
   正如下：
   原披露公告：
   “二、会议审议事项
         本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                投票股东类型
       序号                    议案名称
                                                                   A 股股东
   非累积投票议案
   1           《关于修改<公司章程>的议案》                           √
   2           《关于修改<独立董事工作细则>的议案》                   √
   累积投票议案
   3.00        《关于补选公司第四届董事会董事的议案》          应选董事（3）人
   3.01        关于补选董事苏宁的议案                                 √
   3.02        关于补选董事唐光平的议案                               √
   3.03       关于补选董事任建明的议案                             √
   4.00       《关于补选公司第四届监事会监事的议案》        应选监事（3）人
   4.01       关于补选非职工监事岳良泉的议案                       √
   4.02       关于补选非职工监事向竟源的议案                       √
   4.03       关于补选职工监事陈丽青的议案                         √
   …
   2、特别决议议案：2
   3、对中小投资者单独计票的议案：2
   …”
   现更正为：
         本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
       序号                  议案名称
                                                                A 股股东
   非累积投票议案
   1          《关于修订<公司章程>的议案》                         √
   2          《关于修订<独立董事工作细则>的议案》                 √
   累积投票议案
   3.00       《关于补选公司第四届董事会董事的议案》        应选董事（3）人
   3.01       关于补选董事苏宁的议案                               √
   3.02       关于补选董事唐光平的议案                             √
   3.03       关于补选董事任建明的议案                             √
   4.00       《关于补选公司第四届监事会监事的议案》        应选监事（2）人
   4.01       关于补选非职工监事岳良泉的议案                       √
   4.02       关于补选非职工监事向竟源的议案                       √
   …
   2、特别决议议案：议案 1
   3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3
   …
   公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
三、     除了上述更正事项外，于 2023 年 9 月 26 日公告的原股东大会通知事项不
   变。
四、     更正后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2023 年 10 月 11 日 15 点 00 分
   召开地点：四川省成都市高新区名都路 166 号嘉煜金融科技中心 1 栋 27 楼会议
   室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 11 日
                          至 2023 年 10 月 11 日
         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
   东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
   过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                                投票股东类型
       序号                   议案名称
                                                                   A 股股东
   非累积投票议案
   1          《关于修订<公司章程>的议案》                            √
   2          《关于修订<独立董事工作细则>的议案》                    √
   累积投票议案
   3.00       《关于补选公司第四届董事会董事的议案》           应选董事（3）人
   3.01       关于补选董事苏宁的议案                                  √
   3.02       关于补选董事唐光平的议案                                √
   3.03       关于补选董事任建明的议案                                √
   4.00       《关于补选公司第四届监事会监事的议案》           应选监事（2）人
   4.01       关于补选非职工监事岳良泉的议案                          √
   4.02       关于补选非职工监事向竟源的议案                          √


   特此公告。
                                                   乐山巨星农牧股份有限公司董事会
                                                                 2023 年 9 月 27 日
附件 1：授权委托书
                          授权委托书
乐山巨星农牧股份有限公司：
       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席           召开的贵公
司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号           非累积投票议案名称           同意      反对        弃权
1              《关于修订<公司章程>的议
               案》
2              《关于修订<独立董事工作细
               则>的议案》


序号          累积投票议案名称               投票数
3.00          《关于补选公司第四届董事会
              董事的议案》
3.01          关于补选董事苏宁的议案
3.02          关于补选董事唐光平的议案
3.03          关于补选董事任建明的议案
4.00          《关于补选公司第四届监事会
              监事的议案》
4.01          关于补选非职工监事岳良泉的
              议案
4.02          关于补选非职工监事向竟源的
              议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：     年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。