证券代码：603505            证券简称：金石资源     公告编号：2023-018



                 金石资源集团股份有限公司
            第四届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
于 2023 年 4 月 30 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会
议于 2023 年 5 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监
事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    1.审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票并调整回
购价格及数量的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：鉴于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”、“《激励计划》”）首次授予第三个行权期/解除限
售期与预留授予第二个行权期/解除限售期的公司层面业绩考核目标未达成，同
时 1 名首次授予限制性股票激励对象身故及 1 名预留授予股票期权激励对象自愿
放弃第一个行权期的行权份额，监事会同意公司董事会根据《激励计划》等相关
法律法规的有关规定，对首次及预留授予的 71 名激励对象所持已获授但不满足
行权条件的股票期权及自愿放弃行权的部分股票期权共计 68.77 万份予以注销，
对首次及预留授予的 14 名激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票
198.8969 万股予以回购注销。董事会本次关于注销部分股票期权及回购注销部
分限制性股票并调整回购价格及数量的程序符合相关规定，合法有效。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票并调整回购价格及数
量的公告》（公告编号：2023-019）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    2.审议通过《关于注销部分回购库存股的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为：本次注销部分回购库存股符合《上市公司股份回购规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》《上市公司股权
激励管理办法》等有关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害股东
利益的情况，监事会同意公司注销部分回购库存股。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于注销部分回购库存股的公告》（公告编号：2023-020）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                               金石资源集团股份有限公司

                                                        监 事 会

                                                    2023 年 5 月 6 日