证券代码：603505          证券简称：金石资源      公告编号：2023-026



                 金石资源集团股份有限公司
       关于独立董事因工作变动原因辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 5 月 15
日收到独立董事王军先生的书面辞职报告。王军先生因工作变动原因，根据新岗
位的工作性质要求，申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会所任职务。

    王军先生向公司董事会确认，其与董事会和公司高级管理层在公司的经营管
理和重大决策方面并无任何不同意见，亦无需要知会公司股东及债权人的其他事
项。公司现有独立董事 4 名，王军先生辞职后独立董事为 3 名，王军先生的辞职
不会导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定比例的要求。根据《公司章程》
的有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

    王军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和
健康发展发挥了重要的积极作用；作为宏观经济学家，王军先生任职期间还对公
司的战略发展、经营管理提出许多建设性的意见，助力公司高质量发展。公司董
事会对王军先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。



                                              金石资源集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2023 年 5 月 16 日