证券代码：603505            证券简称：金石资源      公告编号：2023-037



                 金石资源集团股份有限公司
           第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

   金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2023 年 8 月 4 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。
2023 年 8 月 9 日，经全体董事同意，本次会议增加临时议案《关于 2023 年 9 月
-12 月日常关联交易预计的议案》。会议于 2023 年 8 月 14 日在公司总部会议室
以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次
会议由董事长王锦华先生主持，公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

   本次会议审议通过了如下议案：

    1.审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《金石资源集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

    2.审议通过了《关于 2023 年 9 月-12 月日常关联交易预计的议案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联董事王福良先生已回避表决。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《金石资源集团股份有限公司关于 2023 年 9 月-12 月日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2023-039）。

    公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

    同意将该议案提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。



                                             金石资源集团股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2023 年 8 月 15 日