证券代码：603507           证券简称：振江股份          公告编号：2023-073


                    江苏振江新能源装备股份有限公司
                关于补选专门委员会委员的议案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    鉴于江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
董事刘浩堂先生因身体原因已申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时申请辞
去第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务。为保证公司各项工作的
顺利进行，经董事会提名委员会审查，公司于 2023 年 6 月 4 日召开第三届董事
会第二十二次会议审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》，同意提名易
勋先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交至股东大会审议，公司于 2023
年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议并通过对上述补选董事的事
项。易勋先生的董事任期。具体内容详见公司 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易
所网站 (www.sse.com.cn)披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司 2023 年第
二次临时股东大会决议公告》(公告号：2023-070)
    一、补选公司第三届董事会专门委员会委员的情况
    鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作， 董
事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，补选易
勋先生为公司第三届董事会战略、审计委员会委员，任期自第三届董事会第二十
三次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。补选后的董事会各专门委
员会人员组成如下：



     名   称                     人员构成                    主任委员
   战略委员会        胡震、易勋、吴洋（独立董事）              胡震
                     易勋、谭建国（独立董事）、吴洋（独 谭建国（独立董事、
   审计委员会
                     立董事）                             注册会计师）
   提名委员会        鹿海军、谭建国（独立董事）、吴洋   吴洋（独立董事）
                   （独立董事）

                   胡震、谭建国（独立董事）、吴洋（独   吴洋（独立董事）
薪酬与考核委员会
                   立董事）


   特此公告。



                                         江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2023 年 7 月 1 日