证券代码：603508            证券简称：思维列控             公告编号：2023-029


               河南思维自动化设备股份有限公司
            关于公司为全资子公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

     被担保人名称：河南思维精工电子设备有限公司（以下简称“思维精工”），系
       河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为思维精工提供的担保金额
       为不超过人民币 500 万元，已实际为思维精工提供的担保金额为 0 元。
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期的情况：无

    一、 担保情况概述

    （一）担保的基本情况

    因日常生产经营需要，公司全资子公司思维精工需向德州仪器中国销售有限公司
（以下简称“TI公司”）采购芯片等原材料。由于思维精工的部分财务指标不满足对方
信用销售政策要求，为确保采购合同顺利履行，需要上市公司为其履约能力提供担保。

    （二）本担保事项履行的内部决策程序

    公司于2023年8月10日分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事对本次
担保事项进行了审查，并发表了同意的独立意见。




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    根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律规定，本次担保事项为
公司为全资子公司提供担保，在公司董事会审议权限范围之内，经公司董事会审议通过
后生效，无需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1.公司名称：河南思维精工电子设备有限公司
    2.统一社会信用代码：91410182091400236L
    3.注册资本：5000.00万人民币
    4.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    5.成立日期：2014-01-09
    6.法定代表人：李欣
    7.住所：荥阳市京城北路与科学大道交叉口东南角
    8.经营范围：生产：铁路专用设备及器材、配件、城市轨道交通设备、电气信号设
备装置、电子产品、仪器仪表、电子器件的生产、制造；销售：电子产品、元器件、机
械电器产品、计算机、计算机软件及辅助设备、通讯设备、五金交电；信息与技术咨询、
技术服务；房屋租赁；会议及展览展示服务。
    9.与本公司的关系：思维精工是公司的全资子公司
    10.主要财务指标：
                                                                         单位：万元
                    2023 年 6 月 30 日（未经审计）     2022 年 12 月 31 日（经审计）
  总资产                                    16,144.13                       17,107.42
  净资产                                      5,512.17                       5,273.71
  负债总额                                  10,631.96                       11,833.71
  资产负债率                                   65.86%                         69.17%
                      2023 年上半年（未经审计）            2022 年（经审计）
  营业收入                                    8,579.14                      19,918.35
  净利润                                        238.46                         174.75

    三、担保协议的主要内容

    担保人：河南思维自动化设备股份有限公司
    债权人：德州仪器中国销售有限公司
    保证方式：连带责任保证
    最高担保金额：人民币500万元

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    担保期限：2023年8月10日至2026年8月10日
    担保内容：
    1.TI公司在向担保人提供上述通知之前，应首先要求思维精工支付购买产品的款项。
如果思维精工未能在到期时向TI公司支付购买产品的全部应付款项，担保人承诺在TI公
司发出通知后3个工作日内，根据思维精工与TI公司签署的协议或采购订单向TI公司支
付思维精工应支付的全部应付款项。
    2.担保人承诺赔偿TI公司因思维精工未能履行其任何付款义务而可能遭受的所有损
失以及可能产生的全部费用。
    3.本保函应适用于TI公司和客户在担保期限内进行的或将要进行的所有产品采购交
易。本担保将在担保期届满或经TI公司书面同意后终止。本担保的终止或到期不应影响
担保人对该终止或到期生效日期之前产生的任何担保义务的责任。
    4.担保人在本保函项下的义务应是绝对和无条件的，在本保函所载担保义务完全履
行之前，不得解除、免除或以任何方式受到影响。

    四、担保的必要性和合理性

    本次担保是为了满足公司及全资子公司经营发展需要，不会对公司产生不利影响，
不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿
债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。

    五、董事会意见

    公司本次为思维精工提供担保是为了满足其经营需要，有利于促进其经营发展，符
合公司整体发展要求。本次被担保的公司系公司合并报表范围内的全资子公司，担保行
为的风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司全体股东的利益。
本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。董事会同意公司本次
担保事项，并授权公司总经理或其书面授权人士全权办理与本次担保相关事宜，包括但
不限于协议、合同及其他与担保有关的法律文件的签订、执行、完成。

    六、独立董事意见

    公司本次为思维精工提供担保是为了满足其经营需要，有利于促进其经营发展，符
合公司整体发展要求。本次被担保的主体系公司合并报表范围内的全资子公司，担保行
为的风险处于公司可控范围内。公司本次对其提供担保及其审议程序符合相关法律、法
                                      3
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小
投资者利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保生效后，上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币500万元，其中
上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币500万元，占公司2022年12月31日经审
计归属于上市公司股东的净资产比例为0.1150%。公司不存在逾期担保事项。

    特此公告。




    报备文件

    1、 公司第四届董事会第十四次会议决议
    2、 公司第四届监事会第十四次会议决议
    3、 公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
    4、 公司付款担保函



                                              河南思维自动化设备股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2023 年 8 月 11 日




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