证券代码：603508             证券简称：思维列控              公告编号：2023-039


                   河南思维自动化设备股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议通知于 2023 年 8 月 23 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2023 年 8 月
28 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司六楼会议室召开，本次董事会会议应参
加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中董事王卫平先生和独立董事孙景斌先生、杜海波
先生、韩琳女士以通讯方式参加本次会议。
    本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董
事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事以记名投票表决形成决议如下：
    （一）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    经公司董事会审议，同意聘任骆开尚先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董
事会一致，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《思维列控关于董事会秘书辞职暨聘任公司董事会秘书及证券事
务代表的公告》。
    （二）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

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    经公司董事会审议，同意聘任屈亚南女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履
行职责，任期与公司第四届董事会一致。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《思维列控关于董事会秘书辞职暨
聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。

    三、上网公告附件

    1、 公司第四届董事会第十五次会议决议；
    2、 公司独立董事关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的独立意见。

    特此公告。



                                              河南思维自动化设备股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2023 年 8 月 29 日




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