证券代码：603508             证券简称：思维列控              公告编号：2023-044


                 河南思维自动化设备股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议通知于 2023 年 10 月 25 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2023 年 10
月 30 日以通讯表决的方式在公司六楼会议室召开，本次董事会会议应参加董事 9 名，
实际参加董事 9 名。
    本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董
事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事投票表决，形成决议如下：
    （一）会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。
    公司董事会审计委员会对该议案出具了书面审核意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《思维列控 2023 年第三季度报告》。
    三、上网公告附件
    1、 公司第四届董事会第十六次会议决议。
    2、 公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。

    特此公告。
                                               河南思维自动化设备股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2023 年 10 月 31 日
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