证券代码：603508             证券简称：思维列控        公告编号：2023-054


             河南思维自动化设备股份有限公司
           关于制定和修订部分公司制度的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20
日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于制定和修订部分公司制度的议案》。具体内容如下：

     一、修订原因
     为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规
范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治
理制度，具体明细如下表：
序                                                           是否需要提交
                       制度名称                   变更形式
号                                                           股东大会审议
 1    《公司独立董事制度》                          修订           是
 2    《公司董事会议事规则》                        修订           是
 3    《公司监事会议事规则》                        修订           是
 4    《公司股东大会议事规则》                      修订           是
 5    《公司关联交易决策制度》                      修订           是
 6    《公司对外担保管理制度》                      修订           是
 7    《公司募集资金管理制度》                      修订           是
 8    《关于规范与关联方资金往来的管理制度》        修订           是
 9    《公司累积投票实施细则》                      修订           是
10    《公司董事会审计委员会工作细则》              修订           否
11    《公司董事会提名委员会工作细则》              修订           否
12    《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》        修订           否
13    《公司董事会战略委员会工作细则》              修订           否
14    《公司信息披露管理制度》                      修订           否
      《公司董监高持有公司股份及其变动的管理
15                                                 修订            否
      制度》
16    《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》      修订           否
17    《公司内幕信息知情人登记管理制度》            修订           否
18    《公司总经理工作细则》                        修订           否
19    《公司董事会秘书工作制度》                    修订           否
20    《公司独立董事专门会议制度》                新制定           否


     以上第 1-9 项制度尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述新
制定及修订后的制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关文件。


     特此公告。


                                     河南思维自动化设备股份有限公司
                                                 董事会
                                             2023 年 12 月 21 日