证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2023-027
爱慕股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219
号楼爱慕大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 347,374,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 86.8414
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长张荣明先生主持，采取现场投票与网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,373,372 99.9997 900 0.0002 28 0.0001
2、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,373,372 99.9997 900 0.0002 28 0.0001
3、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,373,372 99.9997 900 0.0002 28 0.0001
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,373,372 99.9997 900 0.0002 28 0.0001
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,373,372 99.9997 900 0.0002 28 0.0001
6、 议案名称：关于确认公司董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,372,372 99.9994 900 0.0002 1,028 0.0004
7、 议案名称：关于确认公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,372,372 99.9994 900 0.0002 1,028 0.0004
8、 议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,373,372 99.9997 900 0.0002 28 0.0001
9、 议案名称：关于《爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,373,372 99.9997 900 0.0002 28 0.0001
10、 议案名称：关于《爱慕股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,373,372 99.9997 900 0.0002 28 0.0001
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,373,372 99.9997 900 0.0002 28 0.0001
12、 议案名称：关于变更公司经营范围，修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,373,372 99.9997 900 0.0002 28 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会 是 否
号 议有效表决权的 当选
比例（%）
13.01 关于选举张荣明先生为公司 347,372,172 99.9993 是
第三届董事会董事的议案
13.02 关于选举宋玉惠女士为公司 347,372,172 99.9993 是
第三届董事会董事的议案
13.03 关于选举郑崝先生为公司第 347,372,172 99.9993 是
三届董事会董事的议案
13.04 关于选举卜才友先生为公司 347,372,172 99.9993 是
第三届董事会董事的议案
14、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会 是 否
号 议有效表决权的 当选
比例（%）
14.01 关于选举周海涛先生为公司 347,372,172 99.9993 是
第三届董事会独立董事的议
案
14.02 关于选举史克通先生为公司 347,372,172 99.9993 是
第三届董事会独立董事的议
案
14.03 关于选举赵英明先生为公司 347,372,174 99.9993 是
第三届董事会独立董事的议
案
15、 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议
案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
会 议 有 效 表 决 当选
权的比例（%）
15.01 关于选举吴晓平女 347,372,172 99.9993 是
士为公司第三届监
事会股东代表监事
的议案
15.02 关于选举张健女士 347,372,172 99.9993 是
为公司第三届监事
会股东代表监事的
议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关于公司 2022 1,801,2 99.9485 900 0.049 28 0.0016
年度利润分配 00 9
预案的议案
6 关于确认公司 1,800,2 99.8930 900 0.049 1,028 0.0571
董事 2022 年度 00 9
薪酬及 2023 年
度薪酬方案的
议案
8 关于续聘 2023 1,801,2 99.9485 900 0.049 28 0.0016
年度会计师事 00 9
务所的议案
9 关于《爱慕股份 1,801,2 99.9485 900 0.049 28 0.0016
有限公司 2023 00 9
年限制性股票
激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
10 关于《爱慕股份 1,801,2 99.9485 900 0.049 28 0.0016
有限公司 2023 00 9
年限制性股票
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
11 关于提请股东 1,801,2 99.9485 900 0.049 28 0.0016
大会授权董事 00 9
会办理 2023 年
限制性股票激
励计划相关事
宜的议案
13 关于公司董事 / / / / / /
会换届选举暨
提名第三届董
事会非独立董
事候选人的议
案
13.01 关于选举张荣 1,800,0 99.8819
明先生为公司 00
第三届董事会
董事的议案
13.02 关于选举宋玉 1,800,0 99.8819
惠女士为公司 00
第三届董事会
董事的议案
13.03 关于选举郑崝 1,800,0 99.8819
先生为公司第 00
三届董事会董
事的议案
13.04 关于选举卜才 1,800,0 99.8819
友先生为公司 00
第三届董事会
董事的议案
14 关于公司董事 / / / / / /
会换届选举暨
提名第三届董
事会独立董事
候选人的议案
14.01 关于选举周海 1,800,0 99.8819
涛先生为公司 00
第三届董事会
独立董事的议
案
14.02 关于选举史克 1,800,0 99.8819
通先生为公司 00
第三届董事会
独立董事的议
案
14.03 关于选举赵英 1,800,0 99.8820
明先生为公司 02
第三届董事会
独立董事的议
案
15 关于公司监事 / / / / / /
会换届选举暨
提名第三届监
事会股东代表
监事候选人的
议案
15.01 关 于 选 举 吴 晓 1,800,0 99.8819
平女士为公司 00
第三届监事会
股东代表监事
的议案
15.02 关 于 选 举 张 健 1,800,0 99.8819
女士为公司第 00
三届监事会股
东代表监事的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 为特别决议议案，已获得
出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权总数的 2/3 以上通过。
2、 本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、
议案 13、议案 14、议案 15 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议的所有议案均获得股东审议通过。
4、 除审议上述议案外，本次会议还听取了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高怡敏 王婷
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
爱慕股份有限公司董事会
2023 年 5 月 22 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议