证券代码：603511          证券简称：爱慕股份           公告编号：2023-034


                        爱慕股份有限公司

             第三届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。



    一、董事会会议召开情况
    爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知和会
议材料于 2023 年 6 月 8 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 6 月 13 日上
午 10 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣明
先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和非董事高级管
理人员列席了会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了
以下议案：
    （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于公司 2023 年 6 月 2 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，本次
利润分配以方案实施前的公司总股本 400,010,000 股为基数，每股派发现金红利
0.75 元（含税），共计派发现金红利 300,007,500 元。根据公司《2023 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定，对限制性股票授予价格进行相应的调整：
P＝P0-V。因此，公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 7.82 元
/股调整为 7.07 元/股。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 6 月 14 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予
价格的公告》。
    独立董事关于此议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。




                                                       爱慕股份有限公司董事会
                                                               2023 年 6 月 13 日