证券代码：603511            证券简称：爱慕股份            公告编号：2023-039


                          爱慕股份有限公司

              第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     公司全体监事出席了本次会议。
     本次监事会全部议案均获通过，无反对票。



    一、监事会会议召开情况
    爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知和会议
材料于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 15 日上午 11
点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平女士
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以
下议案：
    （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会认为：公司 2023 年半年度报告真实地反映了公司 2023 年上半年的
经营和财务状况，报告的编制和审议程序符合相关法律法规及中国证监会、上海证
券交易所的各项规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定，在本意见提
出前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 8 月 16 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半
年度报告摘要》。
    （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规
定和要求管理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募
集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 8 月 16 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
    （三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 2023 年 8 月 16 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。



    特此公告。


                                                        爱慕股份有限公司监事会
                                                                2023 年 8 月 15 日