证券代码：603519          证券简称：立霸股份         公告编号：2023-047



                   江苏立霸实业股份有限公司
            第十届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议
通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2023
年 10 月 17 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事
7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决方式参加会议
的董事 5 人。会议由董事长宋剑锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第三季度报告》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
立霸实业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议并通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
    经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司
实际情况，对《公司董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日披露在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏立霸实业股份有限公司董事会
议事规则》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议并通过《关于修订<公司董事会审计委员会议事规则>的议案》
    经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司
实际情况，对《公司董事会审计委员会议事规则》进行修订。具体内容详见公司
同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏立霸实业股份有限
公司董事会审计委员会议事规则》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议并通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
    经审议，董事会同意根据有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司
实际情况，对《公司独立董事制度》进行修订。具体内容详见公司同日披露在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏立霸实业股份有限公司独立董事
制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 11 月 2 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召
开 2023 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《关
于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述第 2、4 共两项议案需提交本次公司 2023 年第四次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                         江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                                 2023 年 10 月 18 日