证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-038
安徽众源新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 122,731,671
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.3361
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长封全虎先生主持，会议以现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司
法》《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书奚海波先生出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0
3、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0
4、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0
5、 议案名称：《2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0
6、 议案名称：《2022 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0
8、 议案名称：《2022 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0
9、 议案名称：《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担
保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0
10、 议案名称：《关于为子公司提供关联担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,517,771 99.9853 17,900 0.0147 0 0
11、 议案名称：《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0
12、 议案名称：《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
13、 《关于董事会换届选举第五届董事会董事的议案》
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选 举 封 全 虎 先 生 为 公 122,713,672 99.9853 是
司第五届董事会董事
13.02 选 举 吴 平 先 生 为 公 司 122,713,672 99.9853 是
第五届董事会董事
13.03 选 举 陶 俊 兵 先 生 为 公 122,713,672 99.9853 是
司第五届董事会董事
13.04 选 举 何 孝 海 先 生 为 公 122,713,672 99.9853 是
司第五届董事会董事
13.05 选 举 阮 纪 友 先 生 为 公 122,713,672 99.9853 是
司第五届董事会董事
13.06 选 举 孙 之 华 先 生 为 公 122,713,672 99.9853 是
司第五届董事会董事
14、 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
14.01 选 举 孙 益 民 先 生 为 公 122,713,672 99.9853 是
司第五届董事会独立
董事
14.02 选 举 万 尚 庆 先 生 为 公 122,713,672 99.9853 是
司第五届董事会独立
董事
14.03 选 举 张 冬 花 女 士 为 公 122,713,672 99.9853 是
司第五届董事会独立
董事
15、 《关于监事会换届选举第五届监事会监事的议案》
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
15.01 选 举 张 成 强 先 生 为 公 122,713,672 99.9853 是
司第五届监事会监事
15.02 选 举 陆 丽 女 士 为 公 司 122,713,672 99.9853 是
第五届监事会监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
114,407,292 100 0 0 0 0
普通股股东
持 股 1%-5%
6,482,000 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以下
1,824,479 99.0284 17,900 0.9716 0 0
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 26,600 59.7752 17,900 40.2248 0 0
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,797,879 100 0 0 0 0
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董事、监事、高级管
理人员）
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
5 《2022 年度利润 159,9 89.9325 17,90 10.0675 0 0
分配预案》 00 0
6 《2022 年度内部 159,9 89.9325 17,90 10.0675 0 0
控制评价报告》 00 0
7 《关于续聘会计 159,9 89.9325 17,90 10.0675 0 0
师事务所的议 00 0
案》
9 《关于为全资子 159,9 89.9325 17,90 10.0675 0 0
公司申请银行综 00 0
合授信额度提供
连带责任保证担
保的议案》
10 《关于为子公司 159,9 89.9325 17,90 10.0675 0 0
提供关联担保的 00 0
议案》
11 《关于 2023 年度 159,9 89.9325 17,90 10.0675 0 0
公司董事薪酬的 00 0
议案》
13. 选举封全虎先生 159,8 89.8768
01 为公司第五届董 01
事会董事
13. 选举吴平先生为 159,8 89.8768
02 公司第五届董事 01
会董事
13. 选举陶俊兵先生 159,8 89.8768
03 为公司第五届董 01
事会董事
13. 选举何孝海先生 159,8 89.8768
04 为公司第五届董 01
事会董事
13. 选举阮纪友先生 159,8 89.8768
05 为公司第五届董 01
事会董事
13. 选举孙之华先生 159,8 89.8768
06 为公司第五届董 01
事会董事
14. 选举孙益民先生 159,8 89.8768
01 为公司第五届董 01
事会独立董事
14. 选举万尚庆先生 159,8 89.8768
02 为公司第五届董 01
事会独立董事
14. 选举张冬花女士 159,8 89.8768
03 为公司第五届董 01
事会独立董事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 9、10 以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案 10 股东奚海波先生作为
关联方回避表决；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权
的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李莉、李洋
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与
召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司董事会
2023 年 6 月 8 日