安徽天禾律师事务所
关于安徽众源新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会法律意见书
天律意 2023 第 01383 号
致：安徽众源新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》
（下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称“公司”）与安徽天禾律
师事务所（下称“本所”）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2022
年年度股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、公司第四届董事会第二十次会议决议；
3、公司第四届监事会第十六次会议决议；
4、公司 2023 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《证券日报》和上海证券交
易所网站的第四届董事会第二十次会议决议公告、第四届监事会第十六次会议决
议公告；
5、公司 2023 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》《证券日报》和上海证券交
易所网站的召开本次股东大会通知的公告；
6、公司 2023 年 5 月 31 日刊载于上海证券交易所网站的本次会议资料；
7、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
8、本次股东大会会议文件。
天禾律师 众源新材股东大会法律意见书
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一
并报送有关主管部门审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第 163 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开及其他相关法律问题发
表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经验证，根据公司第四届董事会第二十次会议决议，公司于 2023 年 4 月 26
日在上海证券交易所网站公告了关于召开本次股东大会的通知。2023 年 6 月 7
日公司召开本次股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共 13 户，共代
表股份 122,731,671 股，占公司总股本 24,382.4 万股的 50.3361%。会议由公司董
事会召集、董事长封全虎先生主持。
经核查，会议通知的公告时间系会议召开时间的 20 日前。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合我国
法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会与会人员的资格及召集人资格
（一）出席公司本次股东大会的人员有：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人，共 13 户。其中：
现场出席会议的股东或股东代理人 7 户，股东或股东代理人代表的股东均为
2023 年 5 月 31 日下午 3∶00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东。股东亲自出席的均出示了身份证明文件和持股凭证；股
东代理人出席的除出示前述文件外，还出示了股东授权委托书及本人的身份证明。
以网络投票方式参会的股东共 6 户。参与网络投票股东的身份均获得上海证
券交易所交易系统的认证。
2、公司董事、监事和董事会秘书。
另外，公司高级管理人员列席会议。
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经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定，其参会资格合法有效。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司
章程》规定的条件，其召集资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权股东以记名投票方
式对公告中列明的议案进行了表决。
现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会现场
投票的表决权总数和表决结果。
2、参与网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，以记
名投票方式按上海证券交易所的规定程序对议案进行表决。采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为本次股东大会召开当日的 9:15-15:00。
网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。
3、全部投票活动结束后，上证所信息网络有限公司合并统计了每项议案的
现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决结果。
经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和《公
司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决结果
经验证，本次股东大会的表决结果如下：
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过。
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同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0.0000
2、议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0.0000
3、议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0.0000
4、议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0.0000
5、议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0.0000
6、议案名称：2022 年度内部控制评价报告
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审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0.0000
8、议案名称：2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0.0000
9、议案名称：关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证
担保的议案
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0.0000
本议案以特别决议方式审议通过。
10、议案名称：关于为子公司提供关联担保的议案
审议结果：通过。
股东类型 同意 反对 弃权
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票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,517,771 99.9853 17,900 0.0147 0 0.0000
本议案以特别决议方式审议通过，关联股东奚海波回避表决。
11、议案名称：关于 2023 年度公司董事薪酬的议案
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0.0000
12、议案名称：关于 2023 年度公司监事薪酬的议案
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,713,771 99.9854 17,900 0.0146 0 0.0000
（二）累积投票议案
13、议案名称：关于董事会换届选举第五届董事会董事的议案
审议结果：
得票数占出席会
议案 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
选举封全虎先生为公司第五届董
13.01 122,713,672 99.9853 是
事会董事
选举吴平先生为公司第五届董事
13.02 122,713,672 99.9853 是
会董事
选举陶俊兵先生为公司第五届董
13.03 122,713,672 99.9853 是
事会董事
选举何孝海先生为公司第五届董
13.04 122,713,672 99.9853 是
事会董事
13.05 选举阮纪友先生为公司第五届董 122,713,672 99.9853 是
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得票数占出席会
议案 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
事会董事
选举孙之华先生为公司第五届董
13.06 122,713,672 99.9853 是
事会董事
14、议案名称：关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
审议结果：
得票数占出席会
议案 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
选举孙益民先生为公司第五届董
14.01 122,713,672 99.9853 是
事会独立董事
选举万尚庆先生为公司第五届董
14.02 122,713,672 99.9853 是
事会独立董事
选举张冬花女士为公司第五届董
14.03 122,713,672 99.9853 是
事会独立董事
15、议案名称：关于监事会换届选举第五届监事会监事的议案
审议结果：
得票数占出席会
议案 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
选举张成强先生为公司第五届监
15.01 122,713,672 99.9853 是
事会监事
选举陆丽女士为公司第五届监事
15.02 122,713,672 99.9853 是
会监事
（三）A 股现金分红分段表决情况
议案 5：2022 年度利润分配预案
同意 反对 弃权
A 股股东分段情况
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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持股 5%以上普通
114,407,292 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股
6,482,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通
1,824,479 99.0284 17,900 0.9716 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万以
26,600 59.7752 17,900 40.2248 0 0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普
1,797,879 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董事、监事、高
级管理人员）
1、非累积投票议案
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
5 2022 年度利润分配预案 159,900 89.9325 17,900 10.0675 0 0.0000
2022 年度内部控制评价
6 159,900 89.9325 17,900 10.0675 0 0.0000
报告
关于续聘会计师事务所
7 159,900 89.9325 17,900 10.0675 0 0.0000
的议案
关于为全资子公司申请
银行综合授信额度提供
9 159,900 89.9325 17,900 10.0675 0 0.0000
连带责任保证担保的议
案
关于为子公司提供关联
10 159,900 89.9325 17,900 10.0675 0 0.0000
担保的议案
11 关于 2023 年度公司董 159,900 89.9325 17,900 10.0675 0 0.0000
天禾律师 众源新材股东大会法律意见书
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
事薪酬的议案
2、累积投票议案
得票数占出席会
议案 得票数 议有效表决权的
比例（%）
13.01 选举封全虎先生为公司第五届董事会董事 159,801 89.8768
13.02 选举吴平先生为公司第五届董事会董事 159,801 89.8768
13.03 选举陶俊兵先生为公司第五届董事会董事 159,801 89.8768
13.04 选举何孝海先生为公司第五届董事会董事 159,801 89.8768
13.05 选举阮纪友先生为公司第五届董事会董事 159,801 89.8768
13.06 选举孙之华先生为公司第五届董事会董事 159,801 89.8768
14.01 选举孙益民先生为公司第五届董事会独立董事 159,801 89.8768
14.02 选举万尚庆先生为公司第五届董事会独立董事 159,801 89.8768
14.03 选举张冬花女士为公司第五届董事会独立董事 159,801 89.8768
经验证，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集与召开、
参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》 股
东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）