证券代码：603528         证券简称：多伦科技          公告编号：2023-067
转债代码：113604         转债简称：多伦转债


                         多伦科技股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、 监事会会议召开情况
   多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2023
年 12 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出
席会议监事 3 人，会议由监事会主席叶剑先生主持。会议召集和召开程序，符合
《公司法》和公司章程规定。

   二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   同意选举叶剑先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过
之日起至第五届监事会届满之日止。

   特此公告。


                                              多伦科技股份有限公司监事会
                                                       2023 年 12 月 18 日