证券代码：603536           证券简称：惠发食品          公告编号：临 2023-022

                    山东惠发食品股份有限公司
                 关于对外投资设立合资公司的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    ●投资标的名称：惠发（临夏）食品供应链科技有限公司（以下简称“惠发临夏食

品”），注册本为 10,000 万元人民币，以上信息以工商登记机关核准的信息为准。

    ●投资金额：山东惠发食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“惠发食品”）
拟与临夏州凯润农牧投资发展集团有限公司（以下简称“临夏州凯润农牧”）投资设立

合资公司，惠发食品持股 49%，临夏州凯润农牧持股 51%。

    ●本事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会十七次会议审议通

过，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市

公司重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权

限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

    ●特别风险提示：新设立公司的注册资本不代表公司实际投金额，公司会根据发展

经营情况，合理调整新设立公司投资规模。新设立公司短期内尚不能产生经济效益，对

公司当前的财务状况和营成果没有重大影响。

    一、对外投资概述

    1、对外投资基本情况及对外投资的决策与审批程序
    根据公司战略和业务需要，发展民族特色预制菜，不断丰富和拓展公司预制菜产业

链渠道，进一步推动和优化公司业务布局，巩固并提升公司在预制菜产业的地位及竞争

力，公司拟与临夏州凯润农牧在甘肃省临夏州临夏县投资注册成立惠发（临夏）食品供

应链科技有限公司，注册资本 10,000 万元人民币，其中惠发食品持股 49%，临夏州凯润

农牧持股 51%。
    2023 年 6 月 8 日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审
议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等有关规定，本次投资事项在公

司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会

审议。

    2、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组。

    二、交易对手方的基本情况

    1、企业名称：临夏州凯润农牧

    2、统一社会信用代码：91622900MA72LQ250P

    3、企业类型：有限责任公司（国有独资）

    4、注册资本：50,000 万元人民币
    5、法定代表人：程鹏

    6、成立日期：2019 年 4 月 18 日

    7、住所：甘肃省临夏州临夏市西关路 205 号 B204 室

    8、经营范围：承担政府农牧业资源综合利用开发项目；农牧业项目投资、融资与

管理；农牧业国有资产经营管理、租赁、处置；农牧业产业基金的管理运营；农牧业产

权、农副产品交易，休闲农业综合开发，农产品仓储物流，农牧业大数据研发、科技服

务、新产品新技术推广应用、技能培训、咨询服务；农产品安全检测、流通平台建设;

良种繁育推广,种植、养殖、加工、销售;农牧业基础设施配套建设；农、林、牧渔业资

源开发利用；有机肥料、生物疫苗、兽药、农药、饲料及添加剂研发生产销售；农林牧

渔业相关配套服务；农业技术研究、开发、引进、推广；农业工程施工；绿色、有机认

证；预包装食品；散装食品；代表政府对外合作。（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动）

    9、与本公司的关系：临夏州凯润农牧与本公司不存在关联关系。

    10、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查

询，临夏州凯润农牧及其法定代表人均不属于失信被执行人。

    三、投资标的基本情况

    1、公司名称：惠发（临夏）食品供应链科技有限公司
    2、注册地址：甘肃省临夏州临夏县黄泥湾镇。
    3、法定代表人：各方另行协商确定。

    4、拟注册资本：10,000 万

    5、经营范围：各方另行协商确定。

    6、出资比例：惠发食品持股 49%，临夏州凯润农牧持股 51%

    以上信息为拟注册公司的暂定信息，最终以工商核准的信息为准。

    四、对外投资对公司的影响

    新设立公司将贯彻落实公司董事会的的经营策略，根据业务发展需要，新公司后续

将主要围绕公司主营业务尤其是不断开拓公司预制菜产业链渠道，巩固并提升公司在预

制菜产业的地位及竞争力，逐步推进公司的餐饮食材供应链建设，进一步提升公司的整

体竞争力，实现公司可持续发展。

    五、对外投资的风险分析

    公司本次投资设立的合资子公司暂不纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资

金来源于公司自有资金，是在保证日常运营资金及业务发展需求、有效控制投资风险的

前提下进行的，不会影响公司日常生产资金周转需要和业务的正常开展，不涉及募集资

金的使用，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。

    鉴于新公司的设立尚在办理中、运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大

影响；长期来看，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响，尚存在不确定性。

    新设立公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理

等因素影响，在经营过程中仍可能面临行业周期、市场竞争等方面的风险，因此可能存

在无法实现预期投资收益的风险。对此，公司将及时调整发展规划和经营策略，密切关

注行业发展动态，加强合资子公司的资金管理和对外项目投资管理控制，强化风险防范

机制，积极防范及化解各类风险，降低项目投资风险，以获得良好的投资回报。

    董事会授权公司经营管理层负责新公司设立的相关事项，包括但不限于办理工商登

记手续，合理调整投资规模、投资进度等相关内容。

    公司将密切关注合资子公司的设立及后续进展，积极防范和应对合资子公司发展过

程中可能面临的各种风险，并严格按照相关规则及时履行信息披露义务，敬请广大投资

者理性投资，注意投资风险。

    六、备查文件
1、惠发食品第四届董事会第十九次会议决议；

2、惠发食品第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。




                                     山东惠发食品股份有限公司董事会

                                             2023 年 6 月 9 日