证券代码：603536             证券简称：惠发食品            公告编号：临 2023-025

                     山东惠发食品股份有限公司
               第四届监事会第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    ●公司全体监事出席了本次会议。

    ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、监事会会议召开情况

    山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知

于 2023 年 6 月 5 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2023 年 6 月 8 日在

公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议

合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》；

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品

关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：临2023-022）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于增加综合授信融资主体的议案》；

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品

关于增加综合授信融资主体的公告》（公告编号：临 2023-023）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    惠发食品第四届监事会第十七次会议决议。

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特此公告。




                 山东惠发食品股份有限公司监事会

                        2023 年 6 月 9 日




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