证券代码：603536        证券简称：惠发食品        公告编号：临 2023-042

                   山东惠发食品股份有限公司
          第四届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
    ●公司全体监事出席了本次会议。

    一、监事会会议召开情况
    山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届监
事会第十九次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以送达方式通知了全体监事，本次
监事会会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参
加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主
持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨
关联交易的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的
《惠发食品关于公司全资子公司、参股子公司共同对外投资设立公司暨关联交
易的公告》（公告编号：2023-040）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件
    惠发食品第四届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。


                                         山东惠发食品股份有限公司监事会
                                                2023 年 10 月 20 日

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