证券代码：603536         证券简称：惠发食品       公告编号：临 2023-046

                   山东惠发食品股份有限公司
           第四届监事会第二十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    ●公司全体监事出席了本次会议。

    一、监事会会议召开情况

    山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届监

事会第二十次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以送达方式通知了全体监事，本次

监事会会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参

加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主

持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》；
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的
《惠发食品 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议

案》；
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的
《惠发食品关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：临 2023-043）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件
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惠发食品第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。




                                   山东惠发食品股份有限公司监事会

                                          2023 年 10 月 26 日




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