证券代码：603536           证券简称：惠发食品       公告编号：临 2023-045

                   山东惠发食品股份有限公司
         第四届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    ●公司全体董事出席了本次会议。

    一、董事会会议召开情况

    山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届董

事会第二十二次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以送达方式通知了全体董事，本

次董事会会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应

出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监

事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会

议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》；
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠
发食品 2023 年第三季度报告》。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠

发食品关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

临2023-043）。其中：

    2-1《公司及其子公司与苍南山海旅游日常关联交易预计事项》

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    2-2《公司及其子公司与惠发（临夏州）日常关联交易预计事项》

                                        1
    关联董事惠增玉、赵宏宇回避表决。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠

发食品关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-047）。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、惠发食品第四届董事会第二十二次会议决议；

    2、惠发食品独立董事关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计事

项的事前认可意见；

    3、惠发食品独立董事关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计事

项的独立意见；

    4、惠发食品董事会审计委员会关于新增关联方及增加2023年度日常关联交

易预计事项的书面审核意见。

    特此公告。




                                        山东惠发食品股份有限公司董事会

                                                2023 年 10 月 26 日




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