证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-022
上海中谷物流股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 4 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,057,356,517
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.5162
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长卢宗俊主持。本次会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关
规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工
作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施
细则（2015 年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系
统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事方黎女士、董事李永华先生、独立董事
周琥先生因故未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吴慧鑫先生、监事赵尉华女士因故未能
出席会议；
3、 董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,341,785 99.9986 14,732 0.0014 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,341,785 99.9986 14,732 0.0014 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,341,785 99.9986 14,732 0.0014 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,341,785 99.9986 14,732 0.0014 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,341,785 99.9986 14,732 0.0014 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,341,785 99.9986 14,732 0.0014 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,341,785 99.9986 14,732 0.0014 0 0.0000
8、 议案名称：关于提请授权办理公司 2023 年度贷款事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,280,725 99.9928 75,792 0.0072 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2023 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,055,811,585 99.8539 1,544,932 0.1461 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司拟开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,052,420,785 99.5332 4,935,732 0.4668 0 0.0000
11、 议案名称：关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 92,267,184 99.9840 14,732 0.0160 0 0.0000
12、 议案名称：关于预计公司 2023 年度捐赠金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,333,785 99.9978 22,732 0.0022 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,283,725 99.9931 72,792 0.0069 0 0.0000
14、 议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,341,785 99.9986 14,732 0.0014 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,336,785 99.9981 19,732 0.0019 0 0.0000
16、 议案名称：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,341,785 99.9986 14,732 0.0014 0 0.0000
17、 议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,057,336,785 99.9981 19,732 0.0019 0 0.0000
18、 议案名称：关于为参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 200,207,389 82.6805 58,492 0.0241 41,879,665 17.2954
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通
股股东 914,701,152 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5% 普通
股股东 50,373,449 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 92,262,184 99.9786 19,732 0.0214 0 0.0000
其中:市值 50 万
以下普通股股东 4,918,540 99.6004 19,732 0.3996 0 0.0000
市值 50 万以上普
通股股东 87,343,644 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于公司董事 2022 年度薪 142,640,633 99.9896 14,732 0.0104 0 0.0000
酬的决定及 2023 年度薪酬
预案的议案
7 关于续聘公司 2023 年度审 142,640,633 99.9896 14,732 0.0104 0 0.0000
计机构的议案
8 关于提请授权办理公司 142,579,573 99.9468 75,792 0.0532 0 0.0000
2023 年度贷款事宜的议案
9 关于 2023 年度使用自有资 141,110,433 98.9170 1,544,9 1.0830 0 0.0000
金进行短期委托理财的议 32
案
11 关于预计公司 2023 年度日 92,267,184 99.9840 14,732 0.0160 0 0.0000
常关联交易的议案
12 关于预计公司 2023 年度捐 142,632,633 99.9840 22,732 0.0160 0 0.0000
赠金额的议案
13 关于公司 2022 年度募集资 142,582,573 99.9489 72,792 0.0511 0 0.0000
金存放与使用情况专项报
告的议案
15 关于公司 2022 年度利润分 142,635,633 99.9861 19,732 0.0139 0 0.0000
配暨资本公积转增股本预
案的议案
16 关于公司未来三年（2023 年 142,640,633 99.9896 14,732 0.0104 0 0.0000
-2025 年）股东回报规划的
议案
18 关于为参股公司提供担保 100,717,208 70.6017 58,492 0.0410 41,8 29.3573
的议案 79,6
65
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 15、16、17 是特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
议案 11 涉及关联交易，关联股东中谷海运集团有限公司、宁波谷洋投资管
理合伙企业(有限合伙)、宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)所持表决权股份
数量分别为 815,210,971 股、99,490,181 股、50,373,449 股，所持表决权数量
占比分别为 57.45%、7.01%、3.55%，对该议案回避表决。
议案 18 涉及关联担保，关联股东中谷海运集团有限公司所持表决权股份数
量为 815,210,971 股，所持表决权数量占比为 57.45%，对该议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所
律师：周峰、韩明强
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日
上网公告文件
律师事务所负责人及经办律师签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议