上海中谷物流股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议资料




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            中国上海

        二〇二三年十一月
                         上海中谷物流股份有限公司
                   2023 年第二次临时股东大会会议议程


    一、会议时间、地点
    （一）现场股东大会
    日期、时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30
    地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室
    （二）网络投票
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：2023 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议召集人
    上海中谷物流股份有限公司董事会
    三、会议表决方式
    现场投票和网络投票相结合
    四、会议内容
    （一）主持人宣布会议开始
    （二）主持人报告会议出席情况
    （三）主持人宣布提交本次会议审议的议案
    1、关于调整公司董事的议案


    （四）审议议案
    （五）记名投票表决上述议案
    （六）主持人宣布休会 15 分钟
    （七）监票人公布表决结果
    （八）主持人宣读股东大会决议
    （九）见证律师宣读股东大会见证意见
    （十）与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
    （十一）主持人宣布股东大会结束

    五、会议其他事项
    （一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代
表需要在表决票上签名。
    （二）按审议顺序依次完成议案的表决。
    （三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、
监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事
或高管人员有权不予以回答。
    （四）非累积投票议案表决分为赞成、反对、弃权或回避表决，累积投票议
案需填写投票数量，空缺视为无效表决票。
    （五）会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当
场公布表决结果。
    （六）本次会议由北京植德（上海）律师事务所对表决结果和会议议程的合
法性进行见证。
    （七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。
                  议案一：关于调整公司董事的议案


各位股东：


    公司董事会近日收到董事方黎女士、夏国庆先生、孙瑞先生的书面辞职报告。
方黎女士、夏国庆先生、孙瑞先生分别申请辞去公司董事职务及他们在董事会专
门委员会担任的相关职务。根据公司生产经营需要，经公司董事会提名委员会审
核，董事会同意周斌先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生（简历详见附件）为公司第
三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任
期届满止。

    方黎女士、夏国庆先生、孙瑞先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及
董事会对他们在任期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

    请各位与会股东审议，本议案采取累积投票制表决方式进行表决。



                                                 上海中谷物流股份有限公司

                                                         2023 年 11 月 17 日

简历：

    周斌，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士。
2002 年 7 月至 2018 年 3 月，担任长航集团上海长航国际海运有限公司党委书记、
董事总经理；2018 年 3 月至 2019 年 4 月，担任中国长航南京油运股份有限公司
党委书记、董事总经理；2019 年 4 月至 2021 年 7 月，担任招商局南京油运股份
有限公司党委书记、董事总经理；2021 年 7 月至 2022 年 9 月，中国长江航运集
团有限公司党委委员、副总经理；2022 年 10 月至今，担任中谷海运集团有限公
司总裁。

    卢长迪，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2004 年 7 月至 2008 年 10 月，任职中谷海运集团市场部销售；2008 年 11 月至
2009 年 2 月，担任中谷海运集团扬州办主管；2009 年 2 月至 2011 年 12 月，担
任中谷海运集团扬州办副主任；2012 年 1 月至 2012 年 7 月，担任中谷物流扬州
办主任；2012 年 8 月至 2013 年 10 月，担任中谷物流太仓办主任；2013 年 11
月至 2014 年 7 月，担任中谷物流采购部经理；2014 年 8 月至 2017 年 3 月，担
任中谷物流扬州办主任；2017 年 4 月至 2020 年 3 月，担任中谷物流长江片区总
经理助理；2020 年 4 月至 2022 年 1 月，担任中谷物流长江、华中片区副总经理；
2022 年 2 月至今，担任中谷物流长江、华中及华东片区总经理；2023 年 8 月至
今，担任公司副总经理。

    吴慧鑫，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
经济师职称。2005 年 7 月至 2011 年 9 月，历任中谷海运集团箱管部主管、副经
理、经理；2011 年 10 月至 2017 年 2 月，历任公司箱管部经理、租船部经理、
营运中心副总经理；2015 年 9 月至 2023 年 8 月，担任公司监事会主席；2017
年 3 月至 2021 年 12 月，担任公司华东片区副总经理（主持工作）；2022 年 1
月至今，担任公司东北片区总经理；2023 年 9 月至今，担任公司副总经理。
      2023 年第二次临时股东大会投票表决办法

    1. 股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。

    2. 本次会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并
当场公布表决结果。

    3. 议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。对提交表决
的非累积投票议案发表如下意见之一：“同意”、“反对”、“弃权”或“回避
表决”，并以打“√”表示，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股
东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只
能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的以第二次投票结
果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次
股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于
该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

    4. 现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外
的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。



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                                                      2023 年 11 月 17 日