证券代码：603565        证券简称：中谷物流          公告编号：2023-046



                   上海中谷物流股份有限公司
             第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 30
日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由
董事长卢宗俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于变更董事长、法定代表人的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。
    2. 审议通过《关于独立董事任期届满暨补选董事会独立董事的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。
    独立董事候选人已经公司董事会提名委员任职资格审查通过，其任职资格和
独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
    3. 审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。
    4. 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。
    三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、董事会提名委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件。


特此公告。


                                         上海中谷物流股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2023 年 12 月 1 日