证券代码：603566                证券简称：普莱柯         公告编号：2023-039


                   普莱柯生物工程股份有限公司
                 第五届监事会第四次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

    普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议

于 2023 年 8 月 19 日以当面送达方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 29 日在洛

阳市洛龙区政和路 15 号公司会议室召开。公司监事 3 名，实到 3 人。本次会议

符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

       二、监事会会议审议情况

    经审议，本次监事会表决通过以下事项：

       1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的规定，能

客观公正、真实地反映公司经营成果和财务状况；2023 年半年度报告所披露的

信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时未发

现参与公司 2023 年半年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行

为。

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议

案》

    公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，是在保障

募集资金投资项目建设、募集资金安全的情况下实施的，不会影响公司的正常业

务发展。因此同意公司使用不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

    公司 2023 年半年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规

定，与已披露的公司股东回报规划一致，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司

实现持续、稳定、健康的发展。

    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告



                                          普莱柯生物工程股份有限公司

                                                  监   事   会

                                               2023 年 8 月 29 日