证券代码：603568      证券简称：伟明环保         公告编号：临 2023-044
转债代码：113652      转债简称：伟 22 转债


                     浙江伟明环保股份有限公司
               关于独立董事公开征集投票权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     征集投票权的起止时间：2023年6月6日至2023年6月7日（上午9:00-11:00，
下午14:00-17:00）
     征集人对所有表决事项的表决意见：同意
     征集人未持有公司股票



    按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》 以下简称“《管
理办法》”）的有关规定,浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）独
立董事李光明受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 6 月 9 日
召开的 2022 年年度股东大会审议的公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案向
公司全体股东征集投票权。

    一、征集人的基本情况

    （一）征集人基本情况与持股情况

    本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李光明（以下简称“征集人”）。
其基本信息如下：

    李光明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，有机化工专业
博士，现任同济大学环境科学与工程学院教授、上海市科普基金会理事长。李光
明先生长期致力于城市生活垃圾、电子废物、厨余垃圾、废旧轮胎和塑料等有机
废物管理与资源化、以及水污染控制与资源化利用领域的研究和技术开发，承担
完成多项国家和省部级科研项目，曾被聘英国东英吉利亚大学荣誉教授，发表
200 余篇学术论文和出版“资源化视角的污染控制理论与实践”、“城市餐厨垃
圾收运管理与资源化技术”等学术著作，曾获得上海世博会先进个人、上海市科
技进步二等奖（废旧家电典型部件资源化处理技术）、上海市科技发明二等奖（废
电子电器产品中典型危险废物的无害化及资源化技术）。

      截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征集
的情形。

      （二）征集人利益关系情况

      征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人
及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在利害关系。

      二、征集事项

      （一）征集内容

      1、本次股东大会召开时间

      现场会议时间：2023 年 6 月 9 日 14 点 00 分

      网络投票时间：2023 年 6 月 9 日

      公司本次采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      2、本次股东大会召开地点

      浙江省温州市市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公司 1 号会议室

      3、本次股东大会征集投票权的议案

序号                                    议案名称

        关于《浙江伟明环保股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
  1
        及其摘要的议案
        关于《浙江伟明环保股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核
  2
        管理办法》的议案

  3     关于授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

      公司 2022 年年度股东大会的具体情况详见公司 2023 年 5 月 20 日刊登于《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江伟明环保股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告
编号：临 2023-043）。

      （二）征集主张

      征集人李光明于 2023 年 4 月 21 日出席了公司召开的第六届董事会第三十二
次会议，就本次公司 2023 年限制性股票激励计划的相关议案《关于<浙江伟明环
保股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<浙江伟明环保股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》以及《关于授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
均作了同意的表决意见，并就本次激励计划相关事项发表了独立意见。

      公司实施 2023 年限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健
全公司激励机制，增强公司核心人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命
感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。公司本次激励计
划首次授予的激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股权
激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股票期权与限制性股票激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。

      三、征集方案

      征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定
制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

       (一)   征集对象

      截止本次股东大会股权登记日 2023 年 6 月 5 日下午交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公
司全体股东。

    （二）征集期限

    2023 年 6 月 6 日至 2023 年 6 月 7 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）

    （三）征集程序

    1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐
项填写独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

    2、委托投票股东应向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书
及其他相关文件，本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文
件：

    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规
定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股东账户卡复印件；

    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表
签署的授权委托书不需要公证。

    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送

达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收时间为准。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：

    联系地址：浙江省温州市市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼

    收件人：公司证券部 王菲、叶茂

    邮政编码：325088
    联系电话：0577-86051886

    传真：0577-86051888

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

    （四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足下述条件的授权委托将被确认为有效：

    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要
求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无
效。

    （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议，但对征集事项无投票权。

    （七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；

    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“赞
成”、“反对”、“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，
则征集人将认定其授权委托无效。

    （八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和
盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委
托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明
文件均被确认为有效。

    特此公告。




                                                       征集人：李光明

                                                      2023 年 5 月 20 日
    附件：

                          浙江伟明环保股份有限公司

                      独立董事公开征集投票权授权委托书

    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《浙江伟明环保股份有限公司关于独立董事公开
征集投票权的公告》《浙江伟明环保股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大
会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江伟明环保股份有限公司独立
董事李光明作为本人/本公司的代理人出席浙江伟明环保股份有限公司 2022 年年
度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

                   议案名称                      赞成    反对      弃权

关于《浙江伟明环保股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的议案
关于《浙江伟明环保股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的议案
关于授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案
    （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,
未填写视为弃权）

    委托人姓名或名称(签名或盖章):

    委托股东身份证号码或营业执照号码:

    委托股东持股数:

    委托股东证券账户号:

    签署日期:

    本项授权的有效期限：自签署日至浙江伟明环保股份有限公司 2022 年年度
股东大会结束。