证券代码：603568           证券简称：伟明环保          公告编号：临 2023-078

转债代码：113652           转债简称：伟 22 转债



                   浙江伟明环保股份有限公司

           第六届监事会第三十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况


    浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 8 日以电
子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开第六届监事会第三十二次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议由监事会主席刘习兵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    经审议，本次监事会表决通过以下事项：

    1.审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》

    监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、
中国证监会和公司章程等各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公
司2023年上半年度的经营情况。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2023 年半年度报告及
摘要》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告能
够真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度的募集资金使用情况。公司截至
2023 年 6 月 30 日对募集资金的存放与使用符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2023 年半年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2023-079）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

    监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，
该事务所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审
计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
现同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司财务审计
机构和内部控制审计机构，聘期一年，授权公司管理层确定服务报酬标准。

   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：临 2023-080）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。




                                           浙江伟明环保股份有限公司监事会
                                                            2023 年 8 月 18 日